光峰科技(688007)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼深圳光峰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《2023年度财务决算报告》
2、《2023年年度报告全文及其摘要》
3、《2023年度董事会工作报告》
4、《2023年度监事会工作报告》
5、《2023年度独立董事述职报告》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼深圳光峰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于公司增补第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于公司增补第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼深圳光峰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度财务决算报告》
2、《2022年度报告全文及其摘要》
3、《2022年度董事会工作报告》
4、《2022年度监事会工作报告》
5、《2022年度独立董事述职报告》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》
11、《关于公司及子公司2023年度综合授信额度及担保额度预计的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼深圳光峰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-04)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-04)

议题:

1、《关于2022年度新增日常关联交易情况预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼深圳光峰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
5、《关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
6、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
7、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
8、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
9、《关于2022年度预计公司日常关联交易的议案》
10、《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
11、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
12、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼深圳光峰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼深圳光峰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-14)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-29)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议案》
2、《关于2022年度公司及子公司综合授信额度及担保额度预计的议案》
3、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼深圳光峰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-06)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼深圳光峰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-01)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-08-01)

议题:

1、关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案
2、关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案
3、关于参股公司2020年度业绩补偿的议案
4、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案
6、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
7、《关于续聘公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司董事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
10、《关于增加2021年日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的方案调整的议案》
2、《关于2021年度预计公司日常关联交易的议案》
3、《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
4、《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于增加2020年日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》
2、《关于控股子公司签署项目投资协议的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《对外投资管理办法》的议案
8、关于修订《对外担保管理办法》的议案
9、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告>的议案》
7、《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
8、《关于公司董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
10、《关于2020年度预计公司日常关联交易的议案》
11、《关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
12、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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