兴业股份(603928)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州兴业材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒关工业园道安路15号研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度报告及摘要》
4、《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5、《关于授权董事会合理决定公司2024年中期利润分配方案的议案》
6、《公司2023年度财务决算报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司及控股子公司2024年度拟向金融机构申请授信额度的议案》
9、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于确认2023年度公司董事、监事薪酬的议案》
11、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
12、《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州兴业材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒关工业园道安路15号

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于制定<苏州兴业材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于修订<苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>的议案》
4、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州兴业材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒关工业园道安路15号

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于<公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州兴业材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒关工业园道安路15号研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度报告及摘要》
4、《公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及控股子公司2023年度拟向金融机构申请授信额度的议案》
8、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于确认2022年度公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州兴业材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒关工业园道安路15号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度报告及摘要》
4、《公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及控股子公司2022年度拟向金融机构申请授信额度的议案》
8、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于确认2021年度公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州兴业材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒关工业园道安路15号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度报告及摘要》
4、《公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及控股子公司2021年度拟向金融机构申请授信额度的议案》
8、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于确认2020年度公司董事、监事薪酬的议案》
10、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》
11、《关于公司拟签署重大投资协议的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州兴业材料科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州兴业材料科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州兴业材料科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒关工业园道安路15号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度报告及摘要》
4、《公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及控股子公司2020年度拟向金融机构申请授信额度的议案》
8、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于确认2019年度公司董事、监事薪酬的议案》
10、《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州兴业材料科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒关工业园道安路15号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-04-30)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年度报告及摘要》
4《公司2018年度利润分配预案的议案》
5《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》
6《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》
7《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信额度的议案》
8《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
9《关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州兴业材料科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(苏州高新区浒关工业园道安路15号)

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、《关于公司注册地址变更的议案》
2、《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州兴业材料科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒关工业园道安路15号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-18)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度报告及摘要》
4《公司2017年度利润分配预案的议案》
5《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案》
6《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》
7《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信额度的议案》
8《关于确认2017年度公司董事、监事薪酬的议案》
9《关于修改公司利润分配政策的议案》
10《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》
11《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州兴业材料科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州兴业材料科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-01-30)

议题:

1、《关于公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州兴业材料科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州兴业材料科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-18)、召开日(2017-10-13)

议题:

1.00《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州兴业材料科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒墅关浒华路8号(浒关工业园)三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-05)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度报告及摘要》
4《公司2016年度利润分配预案的议案》
5《公司2016年度财务决算报告的议案》
6《公司2017年度财务预算方案的议案》
7《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案》
8《关于公司及全资子公司2017年度拟向银行申请授信额度的议案》
9《关于确认2016年度公司董事、监事薪酬的议案》
10《关于调整2017年度公司董事(含独立董事)、监事薪酬的议案》
11《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》
12《关于修订苏州兴业材料科技股份有限公司关联交易决策制度的议案》
13《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司累积投票制实施细则的议案》
14《关于修订苏州兴业材料科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州兴业材料科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒墅关浒华路8号(浒关工业园)

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-13)、召开日(2017-01-10)

议题:

1《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》
2《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
3《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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