国联股份(603613)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
11、《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
12、《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于公司修订<独立董事工作细则>的议案》
14、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于公司购买董监高责任险的议案》
2、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
3、《关于公司修订<公司章程>的议案》
4、《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
10、《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》
11、《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于独立董事任期届满暨提名第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-07)、董事会签署日(2022-08-08)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-23)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于公司GDR上市后适用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司章程(草案)>的议案》
9、《关于公司GDR上市后适用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》
10、《关于公司GDR上市后适用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》
11、《关于公司GDR上市后适用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会议事规则(草案)>的议案》
12、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
13、《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号六区三号楼国联股份二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11、《关于公司修订<公司章程>及管理制度并办理工商变更登记的议案》
12、《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
14、《关于补充修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区三号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于变更非公开发行募集资金投资项目中场地取得的实施方式的议案》
2、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
3、《关于公司变更住所并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号六区三号楼国联股份二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于公司2021年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
11、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
12、《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号六区三号楼国联股份二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区三号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区三号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、《关于公司续聘2020年度审计机构及2019年度审计报酬的议案》
7、《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于公司2020年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2020年度独立董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区3号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-11)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》 2、《关于预计2020年度公司及其子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》 3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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