福蓉科技(603327)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《独立董事2023年度述职报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《关于公司及全资子公司2024年度投资计划的议案》
8、《关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案》
9、《关于2023年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》
10、《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》
11、《关于制定<2024年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则>的议案》
12、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
15、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于全资子公司投资建设年产4万吨铝型材及精深加工项目的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省罗源县松山镇松岐南路1号福建省福蓉源新材料高端制造有限公司

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于使用自有资金对全资子公司一期项目增加投资的议案》
2、《关于受托管理控股股东所涉及的新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易的议案》
3、《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《独立董事2022年度述职报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司及全资子公司2023年度投资计划的议案》
10、《关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案》
11、《关于2022年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》
12、《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》
13、《关于制定<2023年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-18)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-18)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目增加实施地点、实施主体及延期的议案》
2、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《独立董事2021年度述职报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司及全资子公司2022年度投资计划的议案》
10、《关于公司及全资子公司2022-2023年度向各家银行机构申请融资额度的议案》
11、《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》
12、《关于为全资子公司2022-2023年度向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》
13、《关于制定<2022年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、关于对外投资并拟签署投资协议的议案
2、关于投资设立全资子公司的议案
3、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
7、关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10、关于公司公开发行可转换公司债券后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
11、关于《公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
12、关于制定《董事会、董事考核评价办法(试行)》的议案
13、关于制定《股东大会授权管理办法》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、关于制定《2021年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《独立董事2020年度述职报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
7、《2020年度利润分配预案》
8、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司2021年度投资计划的议案》
10、《关于公司2021年度向各家银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市工业路65号南平铝业公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、关于控股股东豁免履行关联交易承诺的议案
2、关于租赁南平铝业部分资产暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、关于制定《2020年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》的议案
2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
3、关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、独立董事2019年度述职报告
4、2019年度财务决算报告
5、2020年度财务预算报告
6、关于2019年年度报告及其摘要的议案
7、2019年度利润分配方案
8、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9、关于公司2020年度投资计划的议案
10、关于公司2020年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案
11、2019年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于调整公司独立董事津贴的议案
2、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区省府路1号福建省冶金(控股)有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-19)、董事会签署日(2019-08-19)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、关于修改《董事会议事规则》的议案 2、关于修改《监事会议事规则》的议案 3、关于修改《股东大会议事规则》的议案 4、关于修改《独立董事制度》的议案 5、关于修改《关联交易管理制度》的议案 6、关于修改《对外担保管理制度》的议案 7、关于修改《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川福蓉科技股份公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-12)

议题:

1.关于制定《2019年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》的议案
2.关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

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