悦达投资(600805)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部1516会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部1516会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告、2023年年度报告摘要
4、关于2023年度财务决算的议案
5、关于2023年度利润分配的议案
6、关于聘任会计师事务所的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案
9、关于2023年度董事薪酬考核情况的议案
10、关于2023年度监事薪酬考核情况的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于修改董事会议事规则的议案
13、关于修改股东大会议事规则的议案
14、关于修改独立董事工作制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部1516会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-16)、现场登记日(2023-10-17)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-17)

议题:

1、关于江苏悦达纺织集团有限公司拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部1516会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案
2、关于选举李小虎先生为第十一届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部1516会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告、2022年年度报告摘要
4、关于2022年度财务决算的议案
5、关于2022年度利润分配的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案
9、关于2022年度董事薪酬考核情况的议案
10、关于2022年度监事薪酬考核情况的议案
11、关于江苏悦达新能源科技发展有限公司投资378MW渔光互补项目的议案
12、关于部分董事变更的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部1516会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案
2、关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部1516会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-26)、现场登记日(2022-07-27)、网络投票日(2022-07-31)、召开日(2022-07-27)

议题:

1、关于转让部分江苏京沪高速公路有限公司股权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部1516会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告、2021年年度报告摘要
4、关于2021年度财务决算的议案
5、关于2021年度利润分配的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案
9、关于2021年度董事薪酬考核情况的议案
10、关于2021年度监事薪酬考核情况的议案
11、关于提名张久俊先生为独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案
2、关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案
3、关于放弃参与东风悦达起亚汽车有限公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案
2、关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案
3、关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、关于公司独立董事津贴的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-30)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》
4、《关于2020年度财务决算的议案》
5、《关于2020年度利润分配的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司日常关联交易的议案》(2021-021)
8、《关于公司日常关联交易的议案》(2021-030)
9、《关于2020年度董事薪酬考核情况的议案》
10、《关于2020年度监事薪酬考核情况的议案》
11、《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》
12、《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》
13、《关于为全资子公司提供担保的议案》
14、《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-28)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、《关于增补监事的议案》
2、《关于提名蔡柏良先生为独立董事候选人的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》
2、《关于增补监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-22)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-22)

议题:

1、《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》
2、《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案》
3、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-25)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-25)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》
4、《关于2019年度财务决算的议案》
5、《关于2019年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
7、《关于2020年度日常关联交易的议案》
8、《关于2019年度董事薪酬考核情况的议案》
9、《关于2019年度监事薪酬考核情况的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-07)、现场登记日(2020-02-08)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-08)

议题:

1、《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司7000万元借款提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-07)

议题:

1、《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-04)、召开日(2019-07-02)

议题:

1.《关于公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-14)

议题:

1.《关于对江苏悦达卡特新能源有限公司进行清算并注销的议案》
2.《关于对江苏京沪高速公路有限公司增资的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-04)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-04)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年年度报告》
4《关于2018年度财务决算的议案》
5《关于2018年度利润分配的议案》
6《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
7《关于2018年度董事薪酬考核情况的议案》
8《关于2018年度监事薪酬考核情况的议案》
9《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》
10《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-12)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、《关于为悦达集团和悦达融资租赁公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-12)

议题:

1《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议的议案》
2《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-03)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-03)

议题:

1.《关于董事会换届选举的议案》
2.《关于监事会换届选举的议案》
3.《关于公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-20)、董事会签署日(2018-09-20)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、《关于收购江苏悦达专用车有限公司100%股权的议案》
2、《关于收购悦达融资租赁有限公司40%股权的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-25)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-25)

议题:

1.《关于转让部分可供出售金融资产的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告》
4、《关于2017年度财务决算的议案》
5、《关于2017年度利润分配的议案》
6、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
8、《关于2018年度审计费用的议案》
9、《关于2017年度董事薪酬考核情况的议案》
10、《关于2017年度监事薪酬考核情况的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏悦达投资股份有限公司公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-09)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-09)

议题:

1、《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》
2、《关于监事调整的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部10楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-02)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年年度报告》
4《关于2016年度财务决算的议案》
5《关于2016年度利润分配的议案》
6《关于2016年计提资产减值准备的议案》
7《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》
8《关于2017年度财务审计、内部控制审计费用的议案》
9《关于2016年度董事及监事薪酬考核情况的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部

重要日期: 首次公告(2017-02-11)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-21)、现场登记日(2017-02-22)、网络投票日(2017-02-27)、召开日(2017-02-22)

议题:

1《关于为马恒达悦达拖拉机公司5,000万元贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-03)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-03)

议题:

1《关于选举解子胜先生为公司董事的议案》
2《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》
3《关于为悦达卡特公司9,300万元银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-26)

议题:

1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年年度报告》
4 《关于2015 年度财务决算的议案》
5 《关于2015 年度利润分配的议案》
6 《关于聘请 2016 年度会计师事务所的议案》
7 《关于 2015 年度董事及监事薪酬考核情况的议案》
8 《关于选举陈斌先生为公司监事的议案》
9 《关于选举周华女士为公司独立董事的议案》
10 《关于选举徐兆军先生为公司董事的议案》
11 《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
12 《关于为悦达纺织公司 18,000 万元银行综合授信提供担保的议案》
13 《关于为悦达纺织进出口公司4,000万元银行综合授信提供担保的议案》
14 《关于为悦达卡特新能源公司 11,000 万元银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、《关于为悦达卡特公司4,300万元银行流动资金贷款提供担保的议案》
2、《关于为悦达纺织公司3,000万元银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于公司独立董事津贴的议案》
5、《关于为悦达卡特公司3,000万元银行流动资金贷款提供担保的议案》
6、《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-30)

议题:

1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年年度报告》
4 《2014年年度财务决算的议案》
5 《2014年年度利润分配的议案》
6 《关于续聘中审亚太会计师事务所为2014年度财务审计机构的议案》
7 《关于续聘中审亚太会计师事务所为2014年度内部控制审计机构的议案》
8 《2014年度董事及监事薪酬考核情况的议案》
9 《关于提高公司对悦达集团担保规模的议案》
10 《关于悦达纺织公司为下属子公司2600万元贷款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开二O一五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-29)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-12)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-12)

议题:

1.审议公司《关于选举王连春先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部10 楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-26)

议题:

1)审议公司《关于子公司江苏悦达纺织集团有限公司对其下属子公司银行授信提供担保的议案》
2)审议公司《关于选举朱元午先生为独立董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-23)

议题:

1、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-10)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日()、召开日(2014-06-11)

议题:

1、审议《关于江苏悦达纺织集团有限公司为下属子公司提供担保的议案》。
2、审议《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司二O一三年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日(2014-05-06)、召开日(2014-04-30)

议题:

1)审议《2013年度董事会工作报告》;
2)审议《2013年度监事会工作报告》;
3)审议《2013年年度报告》;
4)审议《2013年年度财务决算的议案》;
5)审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为2014年度财务审计机构的议案》;
6)审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为2014年度内部控制审计机构的议案》;
7)审议《2013 年年度利润分配预案》;
8)审议《2013 年度董事及监事薪酬考核情况的议案》;
9)审议《关于为纺织公司3000 万元贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司二O一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-21)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、召开日(2014-01-22)

议题:

1、审议《关于公司监事调整的议案》
2、审议《关于江苏悦达纺织集团有限公司为下属子公司提供反担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司二O一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部 6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

审议《关于江苏悦达纺织集团有限公司为下属子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部 6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-03)

议题:

1)审议《2012 年度董事会工作报告》;
2)审议《2012 年度监事会工作报告》;
3)审议《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘要》;
4)审议《2012 年年度财务决算的议案》;
5)审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为 2013 年度财务审计机构的议案》;
6)审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为 2013 年度内部控制审计机构的议案》;
7)审议《2012 年年度利润分配的议案》;
8)审议《2012 年度董事及监事薪酬考核情况的议案》;
9)审议《关于为马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司在建设银行盐城分行 6,000 万元借款提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-06)、网络投票日()、召开日(2012-11-06)

议题:

1、审议《关于公司为江苏悦达纺织集团有限公司银行综合授信敞口3000万元提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司为其下属子公司9000万元银行贷款提供担保的议案》
3、审议《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部608会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-12)、董事会签署日(2012-06-14)、股权登记日(2012-06-28)、现场登记日(2012-06-28)、网络投票日()、召开日(2012-06-28)

议题:

1）审议《关于董事会换届选举的议案》；
2）审议《关于监事会换届选举的议案》；
3）审议《关于独立董事津贴的议案》；
4）审议《关于公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司为其下属子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部608 会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1）审议《2011 年度董事会工作报告》；
2）审议《2011 年度监事会工作报告》；
3）审议《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》；
4）审议《2011 年年度财务决算的议案》；
5）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为2012 年度财务审计机构的议案》；
6）审议《关于聘任中审亚太会计师事务所为2012 年度内部控制审计机构的议案》；
7）审议《2011 年年度利润分配的议案》；
8）审议《2011 年度董事及监事薪酬考核情况的议案》；
9）审议《关于为江苏悦达集团有限公司及其子公司增加担保额度的议案》；
10）审议《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-28)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-06)、现场登记日(2011-12-07)、网络投票日()、召开日(2011-12-07)

议题:

审议《关于公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司为其下属四家子公司总计提供1.13 亿元担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-24)、董事会签署日(2011-06-28)、股权登记日(2011-07-08)、现场登记日(2011-07-09)、网络投票日()、召开日(2011-07-09)

议题:

审议《关于为江苏悦达纺织集团有限公司银行综合授信额度敞口3000 万元提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司二Ｏ一Ｏ年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼303会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1）审议《2010年度董事会工作报告》；
2）审议《2010年度监事会工作报告》；
3）审议《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》；
4）审议《2010年年度财务决算的议案》；
5）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》；
6）审议《2010年年度利润分配议案》；
7）审议《2010年度董事及监事薪酬考核情况的议案》；
8）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司二O一O年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼303 会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

审议公司《关于调整部分董事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼303会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

1）审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2009年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》；
4）审议公司《2009年年度财务决算的议案》；
5）审议公司《2009年年度利润分配议案》；
6）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》；
7）审议公司《2009年度董事及监事薪酬考核情况的议案》；
8）审议《关于为江苏悦达南方控股有限公司6,000万元银行借款提供担保的议案》；
9）审议《关于为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司8,000万元银行借款提供担保的议案》；
10）审议《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000万元银行借款提供担保的议案》；
11）审议《关于为陕西西铜高速公路有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司二OO九年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼303会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-24)、现场登记日(2009-12-25)、网络投票日()、召开日(2009-12-25)

议题:

1）审议《关于增补陈云华先生为公司董事的议案》；
2）审议《关于政府收回江苏悦达纺织集团有限公司部分土地使用权的议案》；
3）审议《关于转让公司持有的盐城国际妇女时装有限公司 25%股权的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市开放大道78号公司总部三楼303 会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-13)、股权登记日(2009-06-26)、现场登记日(2009-06-27)、网络投票日()、召开日(2009-06-27)

议题:

1）审议《关于董事会换届选举的议案》；
2）审议《关于监事会换届选举的议案》；
3）审议公司第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司6,000 万元银行借款提供担保的议案》；
4）审议公司第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000 万元银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼303会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
3）审议《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》；
4）审议《2008 年年度财务决算的议案》；
5）审议《2008 年年度利润分配议案》；
6）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》；
8）审议《2008 年度董事及监事薪酬考核情况的议案》；
9）审议《关于为陕西西铜高速公路有限公司银行借款提供担保的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开二OO九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼303会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-07)、董事会签署日(2009-03-07)、股权登记日(2009-03-18)、现场登记日(2009-03-19)、网络投票日()、召开日(2009-03-19)

议题:

审议公司《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开二OO八年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼303会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-21)、董事会签署日(2008-11-22)、股权登记日(2008-12-05)、现场登记日(2008-12-06)、网络投票日()、召开日(2008-12-06)

议题:

1）审议公司《关于为陕西西铜高速公路有限公司银行借款提供担保的议案》；
2）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。
3)《关于与江苏上电八菱集团有限公司签订互保协议的议案》；

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼303 会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-17)、董事会签署日(2008-11-18)、股权登记日(2008-11-28)、现场登记日(2008-11-28)、网络投票日()、召开日(2008-11-28)

议题:

《关于与江苏悦达集团有限公司进行关联交易的议案》
《关于调整与江苏悦达集团有限公司关联交易内容的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开二OO八年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼303会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-17)、董事会签署日(2008-07-19)、股权登记日(2008-08-01)、现场登记日(2008-08-02)、网络投票日()、召开日(2008-08-02)

议题:

审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司8,000万元银行借款提供担保的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼303会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-31)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1）审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2007 年年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》；
4）审议公司《2007 年年度财务决算的议案》；
5）审议公司《2007 年年度利润分配议案》；
6）审议公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》；
7）审议公司《关于调整一名独立董事的议案》；
8）审议公司《关于为陕西西铜高速公路有限公司银行借款提供担保的议案》；
9）审议公司《2007 年度董事及监事薪酬考核情况的议案》
10）审议《关于修改公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开二OO八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼303会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-24)、董事会签署日(2008-01-26)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日()、召开日(2008-02-14)

议题:

1、审议公司《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司6,000 万元银行借款提供担保的议案》；
2、审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000 万元银行借款提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼303会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-18)、董事会签署日(2007-12-20)、股权登记日(2008-01-02)、现场登记日(2008-01-04)、网络投票日()、召开日(2008-01-04)

议题:

1、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议公司《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》；
3、审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元银行借款提供担保的议案》；
4、审议公司《关于为陕西西铜高速公路有限公司3,500万元银行借款提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开二OO七年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼303会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-13)、董事会签署日(2007-11-15)、股权登记日(2007-11-23)、现场登记日(2007-11-24)、网络投票日()、召开日(2007-11-24)

议题:

1、审议公司《关于调整部分董事的议案》；
2、审议公司《关于设立审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》；
3、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元银行借款提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开二OO七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-29)、董事会签署日(2007-08-30)、股权登记日(2007-09-07)、现场登记日(2007-09-08)、网络投票日()、召开日(2007-09-08)

议题:

1）审议公司《关于为盐城悦弘织造有限公司2.6亿元银行借款提供担保的议案》；
2）审议公司《关于提请股东大会授权董事会在2.08亿元规模内审议为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司提供担保的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开二OO六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-22)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

1）审议公司《2006年年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2006年年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
4）审议公司《2006年年度财务决算的议案》；
5）审议公司《2006年年度利润分配的预案》；
6）审议公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》；
7）审议公司《关于增补一名监事的议案》；
8）审议公司《关于与盐城市热电公司签订互保协议的议案》；
9）审议公司《关于增加对江苏悦达集团有限公司及其子公司担保规模的议案》；
10）审议公司《关于江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司投资10万台大中型轮式拖拉机制造项目的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开二OO六年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-08)、董事会签署日(2006-12-09)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日(2006-12-19)、网络投票日()、召开日(2006-12-19)

议题:

1）审议公司《关于公司控股子公司香港润德有限公司受让悦达实业集团（香港）有限公司持有的盐城悦达纺织（家纺、面料、装饰布）有限公司25%股权的议案》；
2）审议公司《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供连带责任担保的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-09)、董事会签署日(2006-10-10)、股权登记日(2006-10-18)、现场登记日(2006-10-19)、网络投票日()、召开日(2006-10-19)

议题:

1）审议公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司向光大银行南京分行申请的5200万元流动资金贷款提供连带责任担保的议案》；
2）审议公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供连带责任担保的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省盐城市开放大道78号

重要日期: 首次公告(2006-07-27)、董事会签署日(2006-07-28)、股权登记日(2006-08-09)、现场登记日(2006-08-10)、网络投票日(2006-08-15)、召开日(2006-08-10)

议题:

《江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革及以资抵债方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开二OO五年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1）审议公司2005年年度董事会工作报告；
2）审议公司2005年年度监事会工作报告；
3）审议公司2005年年度财务决算的议案；
4）审议公司2005年年度利润分配议案；
5）审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
6）审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
7）审议公司《关于独立董事津贴的议案》；
8）审议公司《关于公司对参股子公司东风悦达起亚汽车有限公司增加投资的议案》(详细内容见公司第五届董事会第十三次会议决议公告);
9）审议公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》；
10）审议公司《关于与盐城市热电公司签订互保协议的议案》；
11）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司二OO五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼二号会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-27)、董事会签署日(2005-05-28)、股权登记日(2005-06-17)、现场登记日(2005-06-18)、网络投票日()、召开日(2005-06-18)

议题:

审议公司《关于转让本公司持有的华能淮阴发电有限公司26.36%股权的议案》。

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