联环药业(600513)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、《关于公司及子公司与非同一控制下关联方2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司及子公司与同一控制下关联方2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州生物健康产业园健康一路9号江苏联环药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
4、《公司2023年年度报告》全文及摘要
5、《公司2023年度利润分配议案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
9、《关于聘任会计师事务所的议案》
10、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
11、《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
12、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
13、《会计师事务所选聘制度》
14、《独立董事工作制度》(2024年3月修订)
15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》
17、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
18、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
19、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》
2、《关于调整限制性股票回购价格的议案》
3、《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
4、《关于公司限制性股票回购注销减少注册资本的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
4、《公司2022年年度报告》全文及摘要
5、《公司2022年度利润分配议案》
6、《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
9、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
11、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
12、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
15、《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则(2023年3月修订)>的议案》
16、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
17、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
18、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
19、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》
20、《关于选举唐磊先生为公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
4、《公司2021年年度报告》全文及摘要
5、《公司2021年度利润分配议案》
6、《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
7、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
10、《关于修订<联环药业对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<联环药业对外捐赠管理制度>的议案》
12、《关于选举胡一桥女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
13、《关于修订<联环药业关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订<联环药业独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于调整限制性股票回购价格的议案》
2、《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于修订<江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划对标企业的议案》
5、《关于修订<江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
6、《关于公司限制性股票回购注销减少注册资本的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-25)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-25)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
4、《公司2020年年度报告》全文及摘要
5、《公司2020年度利润分配议案》
6、《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》
7、《关于控股子公司与关联方签订<药品购销框架协议>的议案》
8、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
10、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
4、《公司2019年年度报告》全文及摘要
5、《公司2019年度利润分配议案》
6、《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》
7、《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
9、《选举张斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
10、《关于公司与关联方扬州市普林斯化工有限公司签订<日常关联交易协议>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市文峰路21号联环药业本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、《关于控股子公司成都亚中生物制药有限责任公司对外投资的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》
4、《关于公司变更注册地址的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于公司吸收合并全资子公司扬州制药有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-06)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-09)、召开日(2019-08-08)

议题:

1.《选举陈莹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、《关于江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-26)、召开日(2019-04-25)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
4《公司2018年年度报告》全文及摘要
5《公司2018年度利润分配议案》
6《关于董事、监事2018年度薪酬的议案》
7《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》
8《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、《选举王广基先生为公司第七届董事会董事》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
4、《公司2017年年度报告》全文及摘要
5、《公司2017年度利润分配议案》
6、《关于董事、监事2017年度薪酬的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
9、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-19)、召开日(2018-01-18)

议题:

1《关于增补第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-14)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-11)

议题:

1 《公司 2016 年年度报告》全文及摘要
2 《公司 2016 年度董事会工作报告》
3 《公司 2016 年度监事会工作报告》
4 《公司 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告》
5 《公司 2016 年度利润分配议案》
6 《关于董事、监事 2016 年度薪酬的议案》
7 《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》
8 《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-20)

议题:

1《选举潘和平先生为公司董事》
2《关于修订<公司章程>及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市文峰路21号公司证券部

重要日期: 首次公告(2016-07-09)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-25)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1《公司2015年年度报告》全文及摘要
2《公司2015年度董事会工作报告》
3《公司2015年度监事会工作报告》
4《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
5《公司2015年度利润分配议案》;
6《关于董事、监事2015年度薪酬的议案》
7《关于<对外投资管理制度>的议案》
8《关于修订<公司章程>的议案》
9《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》
10《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
11《选举夏春来先生为公司董事》
12《选举张雷先生为公司独立董事》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-03-12)、现场登记日(2015-03-17)、网络投票日(2015-03-18)、召开日(2015-03-17)

议题:

1、《公司2014年年度报告》全文及摘要;
2、《公司2014年度董事会工作报告》;
3、《公司2014年度监事会工作报告》;
4、《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》;
5、《公司2014年度利润分配预案》;
6、《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的预案》;
7、《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>的预案》;
8、《关于公司预计2015年度日常关联交易的预案》;
9、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》;
10、《关于制定<累积投票制实施细则>的预案》累积投票议案
11、选举公司第六届董事
12、选举公司第六届独立董事
13、选举公司第六届监事(由股东代表担任);

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司2014年非公开发行股票的议案》;
3、《关于<江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》;
4、《关于授权董事会办理2014年非公开发行股票相关事宜的议案》;
5、《关于<江苏联环药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》;
6、《关于<江苏联环药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
7、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、《公司2013 年年度报告》全文及摘要
2、《公司2013 年度董事会工作报告》
3、《公司2013 年度监事会工作报告》
4、《公司2013 年度财务决算报告及2014 年度财务预算报告》
5、《公司2013 年度利润分配预案》
6、《关于公司未来三年股东回报规划(2014 年-2016 年)的预案
7、《关于提名吴文格为董事候选人的预案》
8、《关于提名陈玲娣、陈天泉为独立董事候选人的预案》
9、《关于修订<公司章程>的预案》
10、《关于董事、监事、高级管理人员2013 年度薪酬的预案》
11、《关于修订<募集资金管理办法>的预案》
12、《关于公司预计2014 年度日常关联交易的预案》
13、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日()、召开日(2013-11-15)

议题:

《关于投资设立江苏联环生物医药有限公司的预案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》;
2、《公司2012年度监事会工作报告》;
3、《公司2012年度财务决算报告及 2013年度财务预算报告》;
4、《公司 2012年度利润分配预案》
5、《关于董事、监事2012年度薪酬的预案》
6、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-05)、董事会签署日(2013-01-05)、股权登记日(2013-01-15)、现场登记日(2013-01-21)、网络投票日(2013-01-22)、召开日(2013-01-21)

议题:

1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》; 2、《关于向特定对象发行股份购买资产构成关联交易的议案》; 3、《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》; 4、《江苏联环药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要; 5、公司与江苏联环药业集团有限公司签订的《发行股份购买资产协议》; 6、公司与江苏联环药业集团有限公司签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》; 7、公司与江苏联环药业集团有限公司签订的《发行股份购买资产协议之利润补偿协议》; 8、《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告与盈利预测报告的议案》; 9、《关于提请公司临时股东大会批准江苏联环药业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》; 10、《关于提请公司临时股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》; 11、《关于现金分红有关事项的〈公司章程修改方案〉》; 12、《关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司提供内部控制审计的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、《公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告》；
4、《公司2011 年度利润分配和转增股本预案》；
5、《公司章程修改方案》；
6、选举公司第五届董事；
7、选举公司第五届独立董事；
8、选举公司第五届监事（由股东代表担任）；
9、《关于董、监事2011 年度薪酬的预案》；
10、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、《公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告》；
4、《公司2010 年度利润分配预案》；
5、《公司章程修改方案》；
6、《关于2010 年度董、监事薪酬的预案》；
7、补选赵越春女士为公司第四届独立董事；
8、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-17)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

1、《公司2009年度董事会工作报告》; 2、《公司2009年度监事会工作报告》; 3、《公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》; 4、《公司2009年度利润分配预案》; 5、《公司股东大会累积投票制实施细则(草案)》; 6、《关于董、监事2009年度薪酬的预案》; 7、补选侯维平先生为公司第四届独立董事; 8、《关于投资设立江苏联环生物医药有限公司的预案》; 9、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告》；
4、《公司2008 年度利润分配预案》；
5、选举公司第四届董事；
6、选举公司第四届独立董事；
7、选举公司第四届监事（由股东代表担任）；
8、《公司章程修改方案》；
9、《关于董、监事2008 年度薪酬的预案》；
10、《关于第四届独立董事职务津贴的预案》；
11、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-05-06)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、召开日(2008-05-07)

议题:

（1）《公司2007 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2007 年度监事会工作报告》；
（3）《公司2007 年度财务决算报告》；
（4）《公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
（5）补选王海敏女士为公司第三届董事；
（6）《关于确认以往年度关联交易协议的预案》；
（7）《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议公告暨关于召开公司2007 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-04)、董事会签署日(2007-12-04)、股权登记日(2007-12-17)、现场登记日(2007-12-18)、网络投票日()、召开日(2007-12-18)

议题:

（1）关于公司以募集资金出资2530 万元人民币，收购扬州制药有限公司水针剂生产线相关资产的预案；
（2）关于公司以2070 万元人民币的成交价格向深圳菁英时代投资管理有限公司以及自然人贾卫平、陈宏超等二人出让公司持有的扬州威克生物工程有限公司32.86%的股权的预案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-16)、现场登记日(2007-11-17)、网络投票日()、召开日(2007-11-17)

议题:

关于公司出资1800万元（RMB）与自然人彭志恩共同设立扬州联澳医药化工有限公司事项

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议暨关于召开公司2006年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-24)、现场登记日(2007-05-25)、网络投票日()、召开日(2007-05-25)

议题:

1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年年度报告》全文及摘要；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于确认以往年度关联交易协议的预案》；
7、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》；
8、补选钱霓先生为公司第三届董事；
9、补选马骏先生为公司第三届监事。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议暨关于召开2005年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏联环药业股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-20)、网络投票日()、召开日(2006-05-20)

议题:

1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度财务决算报告》；
4、《公司2005年度利润分配预案》；
5、《关于确认以往年度关联交易协议的预案》；
6、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》；
7、《关于公司董事会换届选举的预案》；
8、《关于选举公司第三届独立董事的提案》
7、选举公司第三届监事（职工代表监事除外）
8、《公司章程修改方案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏联环药业股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省扬州市文峰路21号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-13)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-03-01)、现场登记日(2006-03-02)、网络投票日(2006-03-07)、召开日(2006-03-02)

议题:

会议审议的事项为：《江苏联环药业股份有限公司股权分置改革方案》。

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