南京商旅(600250)股东大会召开通知

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京商贸旅游股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》及其附件的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于2024年度日常关联交易预计的议案
4、关于2024年度融资综合授信额度的议案
5、关于2024年度为子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-01)、董事会签署日(2023-11-01)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、《2022年年度报告》及摘要
2、2022年度董事会报告
3、2022年度监事会报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配的议案
6、关于增加2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于董事长2022年度薪酬的议案
8、关于南京秦淮风光旅游股份有限公司业绩承诺调整的议案
9、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》及其附件的议案
2、关于2023年度日常关联交易预计的议案
3、关于2023年度融资综合授信额度的议案
4、关于2023年度为子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-10)、网络投票日(2022-08-16)、召开日(2022-08-10)

议题:

1、关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案
2、关于《南纺股份未来三年(2022-2024年度)股东回报规划》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《2021年年度报告》及摘要
2、2021年度董事会报告
3、2021年度监事会报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配的议案
6、关于董事长2021年度薪酬的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修订《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于《南纺股份2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于制定《南纺股份2021年股票期权激励计划管理办法》的议案
3、关于制定《南纺股份2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案
5、关于2022年度日常关联交易预计的议案
6、关于2022年度融资综合授信额度的议案
7、关于2022年度为子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》及其附件的议案
2、关于选举第十届董事会董事的议案
3、关于选举第十届董事会独立董事的议案
4、关于选举第十届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、《2020年年度报告》及摘要
2、2020年度董事会报告
3、2020年度监事会报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配的议案
6、关于董事长2020年度薪酬的议案
7、关于南京秦淮风光旅游股份有限公司业绩承诺调整的议案
8、关于2021年度为子公司提供担保额度的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于2021年度日常关联交易预计的议案
2、关于2021年度融资综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于收购南京南商商业运营管理有限责任公司51%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于选举独立董事的议案
2、关于控股子公司与红山动物园签订项目合作协议暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、关于全资子公司放弃参与南京金旅融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《2019年年度报告》及摘要
2、2019年度董事会报告
3、2019年度监事会报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配的议案
6、关于董事长2019年度薪酬的议案
7、关于2020年度融资综合授信额度的议案
8、关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案
9、关于2020年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于调整独立董事津贴的议案
12、关于选举监事的议案
13、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-18)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-17)、网络投票日(2020-02-21)、召开日(2020-02-17)

议题:

1、关于变更注册资本、经营范围及注册地址暨修订《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-19)、董事会签署日(2019-08-19)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于《南京纺织品进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
6、关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
7、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
8、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12、关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13、关于批准公司发行股份购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15、关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
16、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
18、关于《南京纺织品进出口股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、《2018年年度报告》及摘要
2、2018年度董事会报告
3、2018年度监事会报告
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配的议案
6、关于董事长2018年度薪酬的议案
7、关于确定2019年度融资综合授信额度的议案
8、关于确定2019年度对控股子公司担保额度的议案
9、关于2019年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、关于受让朗诗绿色集团部分股权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-17)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、关于选举第九届董事会董事的议案
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《2017年年度报告》及摘要
2、2017年度董事会报告
3、2017年度监事会报告
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配的议案
6、关于董事长2017年度薪酬的议案
7、关于确定2018年度融资综合授信额度的议案
8、关于确定2018年度对控股子公司担保额度的议案
9、关于2018年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-29)

议题:

1、关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司23.26%股权的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-10)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-22)

议题:

1、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
2、关于修改《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、《2016年年度报告》及摘要
2、2016年度董事会报告
3、2016年度监事会报告
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配的议案
6、关于董事长2016年度薪酬的议案
7、2017年度日常关联交易议案
8、关于确定2017年度融资综合授信额度的议案
9、关于确定2017年度对控股子公司担保额度的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-14)、召开日(2017-04-11)

议题:

1关于受让朗诗绿色地产部分股权暨关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南纺股份关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-21)

议题:

1《2015年年度报告》及摘要
22015年度董事会报告
32015年度监事会报告
42015年度独立董事述职报告
52015年度财务决算报告
62015年度利润分配的议案
7关于计提资产减值准备和核销资产损失的议案
8关于确认董事长2015年度薪酬的议案
92016年度日常关联交易议案
10关于确定2016年度银行贷款综合授信额度的议案
11关于确定2016年度对控股子公司担保额度的议案
12关于续聘会计师事务所的议案
13关于选举董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召 2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-11)

议题:

1.关于增加2015年度日常关联交易的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-13)

议题:

1、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、《2014年年度报告》及摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度监事会工作报告
4、2014年度独立董事述职报告
5、2014年度财务决算报告
6、2014年度利润分配的议案
7、关于确定董事长2014年度薪酬的议案
8、2015年度日常关联交易议案
9、关于确定2015年度银行贷款综合授信额度的议案
10、关于确定2015年度对控股子公司担保额度的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-31)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-13)

议题:

1、《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-17)、董事会签署日(2014-09-17)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-09-24)

议题:

1、审议《2014年度日常关联交易议案》;
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
3、审议《关于转让南京瑞尔医药有限公司控股股权的议案》;
4、审议《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77 号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-07)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、召开日(2014-06-20)

议题:

(1)审议《2013 年年度报告》及摘要;
(2)审议《2013 年度董事会工作报告》;
(3)审议《2013 年度监事会工作报告》;
(4)审议《2013 年度独立董事述职报告》;
(5)审议《2013 年度财务决算报告》;
(6)审议《2013 年度利润分配的议案》;
(7)审议《关于确定2014 年度银行贷款综合授信额度的议案》;
(8)审议《关于确定2014 年度对控股子公司担保额度的议案》;
(9)审议《关于修订公司章程的议案》;
(10)审议《关于选举独立董事的议案》;
(11)审议《关于确定2014 年度对全资子公司南京南纺进出口有限公司担保额度的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日()、召开日(2014-03-28)

议题:

(1)审议《关于选举董事的议案》;
(2)审议《关于选举监事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 17 楼 1706 会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-24)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日(2013-09-09)、召开日(2013-09-03)

议题:

1、逐项审议《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》;
2、审议《关于本次重大资产出售暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》;
3、审议《关于审议公司与控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司签署附条件生效的<关于南京南泰国际展览中心有限公司之股权转让协议>的议案》 ;
4、审议《关于审议<重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 17 楼 1706 会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

(1)审议《2012 年年度报告》及摘要;
(2)审议《2012 年度董事会工作报告》;
(3)审议《2012 年度监事会工作报告》;
(4)审议《2012 年度独立董事述职报告》;
(5)审议《2012 年度财务决算报告》;
(6)审议《2012 年度利润分配的议案》;
(7)审议《2013 年度日常关联交易议案》;
(8)审议《关于确定 2013 年度银行贷款综合授信额度的议案》;
(9)审议《关于确定 2013 年度对控股子公司担保额度的议案》;
(10)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(11)审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>有关条款的议案》;
(12)审议《关于选举董事的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦403会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-24)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-10-08)、网络投票日()、召开日(2012-10-08)

议题:

（1）审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
（2）审议《关于终止合作开发项目的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦403会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

（1）审议《关于第七届董事会换届选举的议案》
（2）审议《关于第七届监事会换届选举的议案》
（3）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（4）审议《关于购买董事、监事及高管责任险的
（5）审议《关于确定独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦403会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1、审议《2011年年度报告》及摘要 2、审议《2011年度董事会工作报告》 3、审议《2011年度监事会工作报告》 4、审议《2011年度独立董事述职报告》 5、审议《2011年度财务决算报告》 6、审议《2011年度利润分配的议案》 7、审议《2012年度日常关联交易议案》 8、审议《关于确定2012年度银行贷款综合授信额度的议案》 9、审议《关于确定2012年度对控股子公司担保额度的议案》 10、审议《关于关联方现金收购公司债权的关联交易议案》 11、审议《关于与江阴南泰进行日常关联交易的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77 号南泰大厦403 会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-03-27)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

（1）审议《关于聘任公司2011 年度审计机构的议案》
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77 号南泰大厦403 会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日()、召开日(2011-12-23)

议题:

审议《关于转让子公司南京南泰数码科技有限公司全部股权的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77 号南泰大厦403 会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-31)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

（1）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（2）审议《关于制定<南纺股份三会专项经费管理办法>的议案》
（3）审议《关于与南泰集团及其控股子公司进行日常关联交易的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司第六届十五次董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77 号南泰大厦403 会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-01)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、召开日(2011-06-13)

议题:

审议《关于子公司为关联方南京南泰集团有限公司不超过7000 万元人民币综合授信额度提供信用及抵押担保的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77 号南泰大厦403 会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-24)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

（1）审议《2010 年年度报告》及摘要；
（2）审议《2010 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2010 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2010 年度财务决算报告》；
（5）审议《关于2010 年度利润分配的议案》；
（6）审议《2011 年度日常关联交易议案》；
（7）审议《关于确定2011 年度银行贷款综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于确定2011 年度对控股子公司担保额度的议案》；
（9）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（10）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（11）审议《关于处置部分闲置固定资产（房产）的议案》；
（12）审议《关于选举监事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司第六届十一次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77 号南泰大厦19 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-27)、董事会签署日(2011-01-27)、股权登记日(2011-01-28)、现场登记日(2011-02-09)、网络投票日()、召开日(2011-02-09)

议题:

审议《关于选举公司董事的议案》；
审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司第六届九次董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77 号南泰大厦19 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-28)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-07)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

审议《关于子公司为关联方南京南泰集团有限公司不超过12000 万人民币综合授信额度提供抵押担保的议案》
审议《关于提名董事候选人的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司第六届八次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77 号南泰大厦19 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-12)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

审议《关于全资子公司南京南泰国际展览中心有限公司资产整合、经营转型暨关联交易的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司第六届六次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-17)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

（1）审议《2009年年度报告》及摘要；
（2）审议《2009年度董事会工作报告》；
（3）审议《2009年度监事会工作报告》；
（4）审议《2009年度财务决算报告》；
（5）审议《关于2009年度利润分配的议案》；
（6）审议《2010年度日常关联交易议案》；
（7）审议《关于确定2010年度银行贷款综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于确定2010年度对控股子公司担保额度的议案》；
（9）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（10）审议《关于选举独立董事的议案》；
（11）审议《关于提高独立董事津贴的议案》；
（12）独立董事向股东大会作年度述职报告。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-31)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-10)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、召开日(2009-11-12)

议题:

《关于调整2009 年度为子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-02)、董事会签署日(2009-06-02)、股权登记日(2009-06-10)、现场登记日(2009-06-15)、网络投票日()、召开日(2009-06-15)

议题:

审议《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司融资租赁事项提供担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

（1）审议《2008 年年度报告》及摘要；
（2）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《关于2008 年度利润分配的预案》；
（6）审议《关于董事会换届选举的预案》；
（7）审议《关于监事会换届选举的预案》；
（8）审议《2009 年度日常关联交易议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）审议《关于确定2009 年度银行贷款授信额度的议案》；
（11）审议《关于确定2009 年度对控股子公司担保额度的议案》；
（12）审议《关于发行公司债券的议案》；
（13）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行本期公司债券相关事宜的议案》；
（14）审议《关于对外转让参股公司朗诗置业部分股权的议案》；
（15）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（16）独立董事向股东大会作年度述职报告。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司第五届二十三次董事会决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市云南北路77号南泰大厦4楼403会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-29)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-10)、现场登记日(2008-12-12)、网络投票日()、召开日(2008-12-12)

议题:

（1）审议《关于为南京南泰集团有限公司在兴业银行南京分行不超过15000万元人民币贷款提供担保的议案》
（2）审议《关于同意南京南泰国际展览中心有限公司为南京南泰集团有限公司在华夏银行南京分行8000万元银行贷款提供担保的议案》
（3）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-16)、董事会签署日(2008-08-16)、股权登记日(2008-09-09)、现场登记日(2008-09-12)、网络投票日()、召开日(2008-09-12)

议题:

（1）《2008 年度日常关联交易议案》
（2）《关于成立董事会提名委员会和薪酬与考核委员会并制定相关工作细则的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-23)、网络投票日()、召开日(2008-05-23)

议题:

（1）审议公司《2007 年度报告》及摘要；
（2）审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2007 年度监事会报告》；
（4）审议公司《2007 年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2007 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于确定2008 年度银行贷款授信额度的议案》；
（7）审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>有关条款的议案》
（8）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（9）独立董事向股东大会作年度述职报告。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司第五届十四次董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市云南北路77号南泰大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-30)、董事会签署日(2007-11-30)、股权登记日(2007-12-11)、现场登记日(2007-12-13)、网络投票日()、召开日(2007-12-13)

议题:

《关于收购南京南泰国际展览中心有限公司49%股权的关联交易议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市云南北路77号南泰大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-26)、董事会签署日(2007-09-27)、股权登记日(2007-10-08)、现场登记日(2007-10-10)、网络投票日()、召开日(2007-10-10)

议题:

（1）审议《关于发行短期融资券的议案》
（2）审议《关于授权总经理处理发行短期融资券有关事项的议案》
（3）审议《关于成立董事会专门委员会并制定相关工作细则的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-05-16)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

（1）审议公司《2006年度报告》及摘要；
（2）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度监事会报告》；
（4）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2006年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（7）审议《关于增补独立董事的议案》；
（8）审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>及附件的议案》；
（10）独立董事向股东大会作年度述职报告。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号19楼

重要日期: 首次公告(2006-06-20)、董事会签署日(2006-06-21)、股权登记日(2006-07-05)、现场登记日(2006-07-06)、网络投票日(2006-07-10)、召开日(2006-07-06)

议题:

南京纺织品进出口股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-31)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

（1）审议公司《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；
（3）审议公司《2005年度监事会报告》；
（4）审议公司《2005年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2005年度利润分配预案》；
（6）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（7）审议公司《日常关联交易协议》；
（8）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（9）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（10）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（11）独立董事作年度述职报告。

600250 南京商旅	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
600250 南京商旅	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

600250南京商旅

南京商旅(600250)股东大会 召开通知

南京商旅(600250)相关个股

600250
南京商旅

南京商旅(600250)股东大会召开通知