大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 重庆国际复合材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市大渡口区建桥工业园B区会议室309
重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-08)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、
召开日(2024-05-24)
议题:
1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于修订公司相关管理制度的议案
7、关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额及调整部分募投项目产品和产能的议案
8、关于预计2024年度日常关联交易的议案
9、关于公司及全资、控股子公司2024年度申请综合授信额度的议案
10、关于为全资、控股子公司提供2024年度对外担保额度预计的议案
11、关于续聘2024年审计机构的议案
12、关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案
13、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
14、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
15、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
16、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
17、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
