福事特(301446)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西福事特液压股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶经济技术开发区江家大道51号

重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-07)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司董事会提名第一届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西福事特液压股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶经济技术开发区江家大道51号

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度审计报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江西福事特液压股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区福事特大道1号

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西福事特液压股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区福事特大道1号

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西福事特液压股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区福事特大道1号

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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