桂发祥(002820)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-08)、董事会签署日(2024-05-08)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《2023年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《2023年度利润分配方案》
7、《2023年年度报告及摘要》
8、《关于聘请2024年度审计机构的议案》
9、《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-20)、董事会签署日(2024-02-20)、股权登记日(2024-02-29)、现场登记日(2024-03-01)、网络投票日(2024-03-07)、召开日(2024-03-01)

议题:

1、《关于回购股份的方案》(需逐项表决)
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于部分募投项目调整并延期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《2022年度利润分配方案》
7、《2022年年度报告及摘要》
8、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
9、《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《2021年度利润分配方案》
7、《2021年年度报告及摘要》
8、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
9、《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
10、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
11、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-01)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、关于董事、监事薪酬方案的议案
5、关于变更企业类型的议案
6、关于修订<公司章程>的议案
7、关于修订<股东大会议事规则>的议案
8、关于修订<董事会议事规则>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《2020年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《2020年度利润分配方案》
7、《2020年年度报告及摘要》
8、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
9、《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
16、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
18、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
19、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《2019年年度报告及摘要》
6、《2019年度利润分配方案》
7、《2019年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于聘请2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
3、《关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于部分募投项目调整并延期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2019年度财务预算报告》
5、《2018年年度报告及摘要》
6、《2018年度利润分配方案》
7、《2018年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
2、《关于回购股份的预案》
3、《关于授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-01)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 2、《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》 3、《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于董事、监事薪酬方案的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-23)

议题:

1.《关于修订<公司章程>暨增加党建工作内容的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-03)

议题:

(1)《2017年度董事会工作报告》;
(2)《2017年度监事会工作报告》;
(3)《2017年度财务决算报告》;
(4)《2018年度财务预算报告》;
(5)《2017年年度报告及摘要》;
(6)《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》;
(7)《2017年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(8)《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-05)

议题:

1.00《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-21)

议题:

1.《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
2.《关于补选张维淳为公司监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-20)

议题:

(1)《关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

(1)《2016年度董事会工作报告》;
(2)《2016年度监事会工作报告》;
(3)《2016年度财务决算报告》;
(4)《2017年度财务预算报告》;
(5)《2016年年度报告及摘要》;
(6)《2016年度利润分配预案》;
(7)《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;
(8)《关于聘请2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-16)、董事会签署日(2016-12-16)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2016-12-30)

议题:

( 1) 《关于增加注册资本及办理工商变更登记的议案》;
( 2) 《关于修订<公司章程>的议案》;
( 3) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
( 4) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
( 5) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
( 6) 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》;
( 7) 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;
( 8) 《关于再次修订<募集资金管理办法>的议案》;
( 9) 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》;
( 10) 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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