恩华药业(002262)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于制定<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-19)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
10、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
11、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度报告及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2021年度财务预算报告》
6、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7、审议《关于变更公司住所的议案》
8、审议《关于变更公司注册资本、住所并修改<公司章程>的议案》
9、审议《2020年度利润分配预案》
10、审议《关于为控股子公司提供2021年度银行贷款担保额度的议案》
11、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
12、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、审议《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于回购部分社会公众股方案的议案》
2、《关于授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于增加经营范围的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2020年度财务预算报告》
6、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7、审议《关于经营范围增加“第二类及第三类医疗器械制造、销售”经营项目的议案》
8、审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》
9、审议《2019年度利润分配预案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于为控股子公司提供2020年度银行贷款担保额度的议案》
12、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
13、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-13)

议题:

1、审议《关于经营范围增加“停车管理”经营项目的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-26)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度报告及摘要》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2019年度财务预算报告》
6.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7.《2018年度利润分配预案》
8.《关于续聘会计师事务所的议案》
9.《关于为控股子公司提供2019年度银行贷款担保额度的议案》
10.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
11.《关于董事会换届选举暨增加组成人员的议案》
12.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
13.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
15.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
16.《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、审议《独立董事工作制度(修订稿)》
2、审议《董事会议事规则(修订稿)》
3、审议《监事会议事规则(修订稿)》
4、审议《股东大会议事规则(修订稿)》
5、审议《重大事项处置制度(修订稿)》
6、审议《信息披露管理制度(修订稿)》
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、审议《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2018年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。
2、审议《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-26)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度报告及摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度财务预算报告》;
6、审议《2017年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
9、审议《关于为控股子公司提供2018年度银行贷款担保额度的议案》;
10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-28)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度报告及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度财务预算报告》;
6、审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
9、审议《关于为控股子公司提供2017年度银行贷款担保额度的议案》;
10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度报告及摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度财务预算报告》;
6、审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于为控股子公司提供2016年度银行贷款担保额度的议案》;
9、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
10、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
11、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
12、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
13、审议《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-27)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-11)

议题:

1、审议《关于<江苏恩华药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
3、审议《关于<江苏恩华药业股份有限公司第一期员工持股计划持有人名单>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-12)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、审议《关于变更公司住所地址的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
3、审议《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划(修订稿)》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-15)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-25)、召开日(2015-03-24)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度报告及摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度财务预算报告》;
6、审议《公司2014年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
9、审议《关于为控股子公司提供2015年度银行贷款担保额度的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-04)、董事会签署日(2014-11-05)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-18)、网络投票日(2014-11-20)、召开日(2014-11-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
3、审议《关于非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
6、审议《关于变更国际原料药出口基地建设项目为募集资金投资项目的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《股东大会议事规则(修订稿)》
9、审议《募集资金管理细则(修订稿)》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2014年度财务预算报告》
6、审议《公司2013年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9、审议《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
10、审议《关于为控股子公司提供2014年度银行贷款担保额度的议案》
11、审议《关于投资建设国际原料药出口基地项目的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日(2013-05-21)、召开日(2013-05-20)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度报告及摘要》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2013 年度财务预算报告》;
6、审议《公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本预案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》;
9、审议《关于首次募集资金使用情况的说明》;
10、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
11、审议《关于为控股子公司提供 2013 年度银行贷款担保额度的议案》;
12、审议《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》;
13、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
14、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
15、审议《关于董事会换届选举的议案》;
16、审议《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于制定<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度财务预算报告》；
6、审议《公司2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
9、审议《关于为控股子公司提供2012年度银行贷款担保额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告及摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度财务预算报告》；
6、审议《公司2010年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
9、审议《关于为控股子公司提供2011年度银行贷款担保额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
11、审议《关于变更公司经营范围及营业期限的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-26)、董事会签署日(2010-05-27)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度财务预算报告》；
6、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
10、审议《关于为控股子公司提供2010 年度银行贷款担保额度的议案》；
11、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
12、审议《关于董事会换届选举的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-22)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-12-04)、现场登记日(2009-12-07)、网络投票日(2009-12-08)、召开日(2009-12-07)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-20)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日(2009-05-21)、召开日(2009-05-19)

议题:

1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度财务预算报告》；
6、审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于为控股子公司提供2009 年度银行贷款担保额度的议案》；
9、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
10、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
11、审议《〈重大事项处置制度〉（修订稿）的议案》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-25)、董事会签署日(2008-09-26)、股权登记日(2008-10-09)、现场登记日(2008-10-10)、网络投票日(2008-10-13)、召开日(2008-10-10)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程（草案）>的议案》；
3、审议《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
4、审议《股东大会议事规则》（修订稿）；
5、审议《信息披露管理制度》（修订稿）；
6、审议《累积投票制实施细则》；
7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于为控股子公司恩华连锁担保的议案》；
9、审议《关于为全资子公司恩华和润担保的议案》。

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