宏达新材(002211)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区打浦路15号3603室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
3、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海宏达新材料股份有限公司,具体地址为上海市黄浦区打浦路15号3603室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》
10、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海宏达新材料股份有限公司,上海市黄浦区打浦路15号3603室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海宏达新材料股份有限公司,具体地址为上海市黄浦区打浦路15号2703室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<防范控股股东关联公司资金占用制度>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇田心北门巷53号,办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年日常关联交易确认与2022年日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收资本1/3的议案》
9、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
10、《关于公司前期会计差错更正的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、《关于拟计提公司大额信用、资产及确认子公司商誉减值准备的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、《关于公司及全资子公司拟变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于罢免杨鑫先生公司第六届董事会董事职务的议案》
2、《关于补选袁斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-06)、董事会签署日(2021-05-06)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期到期不再延期暨终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案
2、关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议之终止协议》暨关联交易的议案
3、关于公司控股股东、实际控制人申请豁免承诺的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
5、《关于<2020年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8、《关于公司2020年日常关联交易统计的议案》
9、《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
10、《关于<收购股权业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》
11、《关于公司及公司子公司2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于为子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
13、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
14、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
15、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、关于调整2020年度日常关联交易额度的议案
2、关于变更2020年度财务报告审计签字注册会计师的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、《关于聘任独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《关于2019年度董事会报告的议案》
2、《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
3、《关于<2019年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
4、《关于2019年度报告及其摘要的议案》
5、《关于<收购股权业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2019年日常关联交易统计及2020年日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2020年向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于为子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
10、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于公司2019年计提资产减值准备的议案》
12、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
14、《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于引进上海瀛联信息科技股份有限公司作为战略投资者的议案》
8、《关于公司与上海瀛联信息科技股份有限公司签订〈附条件生效的战略投资者合作暨非公开发行股份认购协议〉的议案》
9、《关于公司与上海鸿孜企业发展有限公司签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》
10、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
11、《关于股东上海鸿孜免于以要约方式增持公司股份的公告的议案》
12、《关于制定公司〈未来三年(2020年-2022年)股东回报规划〉的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司及关联方提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-09)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、逐项审议《关于修改公司章程及相关制度的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-05)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、审议《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会授权管理层全权处理拍卖后续事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 上海宏达新材料股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于调整公司内部硅橡胶业务资产重组方案注入资产金额的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-27)、董事会签署日(2019-05-27)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、审议《关于变更公司名称、注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》
2、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.00《关于公司内部硅橡胶业务资产重组方案调整及增加注入资产的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-31)、董事会签署日(2019-04-01)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.00《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-18)、现场登记日(2019-02-21)、网络投票日(2019-02-20)、召开日(2019-02-21)

议题:

1、《关于2018年年度财务决算的议案》
2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2018年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、《关于分公司硅橡胶业务转到子公司经营的议案》
2、《关于变更公司注册地址并修订章程的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、《关于认购私募基金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、《关于2017年年度财务决算的议案》;
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2017年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》。
6、《关于聘请公司审计机构的议案》
7、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
9、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
10、《关于监事会换届选举议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-04)、董事会签署日(2018-03-05)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-20)

议题:

1、审议《关于全资子公司参与股权投资基金的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、审议《关于聘请公司审计机构的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、《关于2016年年度财务决算的议案》;
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2016年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》。
6、《关于豁免控股股东、朱德洪、朱恩伟履行股份限售承诺的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、审议《关于聘请公司审计机构的议案》;
2、审议《关于增加理财产品购买额度的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-24)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-11)、网络投票日(2016-07-10)、召开日(2016-07-11)

议题:

1《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
2《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3《本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4《本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条及<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》;
5《关于<江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6《关于公司与交易对方、江苏伟伦投资管理有限公司签署附生效条件的<资产置换协议>的议案》;
7《关于公司与交易对方、江苏伟伦投资管理有限公司签署附生效条件的<资产置换协议之补充协议>的议案》;
8《关于公司与交易对方签署附生效条件的<江苏宏达新材料股份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议>、<江苏宏达新材料股份有限公司发行股份并支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》;
9《关于公司与交易对方签署附生效条件的<江苏宏达新材料股份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议之补充协议>、<江苏宏达新材料股份有限公司发行股份并支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;
10《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
11《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
12《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
13《关于募集资金使用可行性的议案》;
14《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》;
15《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2016-2018年度)>的议案》;
17《关于修改公司章程的议案》;
18《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》;
19《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-25)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-13)

议题:

1、审议《关于增加理财产品购买额度的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、《关于2015年年度财务决算的议案》;
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2015年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-29)、现场登记日(2016-02-04)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-04)

议题:

议案一、《关于聘请公司审计机构的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-02)、董事会签署日(2015-07-03)、股权登记日(2015-07-14)、现场登记日(2015-07-20)、网络投票日(2015-07-19)、召开日(2015-07-20)

议题:

1、审议《关于补选董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、《关于2014年年度财务决算的议案》
2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2014年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、审议《关于转让公司所持城市之光30%股权的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-09)、现场登记日(2015-02-13)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-13)

议题:

1、审议《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、审议《关于收购城市之光30%股权估值和管理层股东业绩承诺调整相关事项预方案的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-18)、董事会签署日(2014-07-19)、股权登记日(2014-07-31)、现场登记日(2014-08-04)、网络投票日(2014-08-03)、召开日(2014-08-04)

议题:

1、审议《关于控股股东向公司提供借款的关联交易议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-12)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日()、召开日(2014-06-27)

议题:

1、审议《关于公司与自然人袁友伦、北京城市之光园林工程有限责任公司签署<股权转让协议>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日()、召开日(2014-06-19)

议题:

1、《关于2013年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2013年度董事会报告的议案》
3、《关于2013年度财务决算报告的议案》
4、《关于2013年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
6、《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为2014年度公司审计机构的议案》
8、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
9、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司(江苏省扬中市明珠广场)三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

审议《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-21)、董事会签署日(2014-01-22)、股权登记日(2014-01-24)、现场登记日(2014-02-07)、网络投票日(2014-02-06)、召开日(2014-02-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
3、《二〇一三年度非公开发行股票预案》。
4、《“7万吨/年有机硅材料扩建”募投项目实施情况的专项报告》。
5、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
7、《关于公司与特定认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》。
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-07)、董事会签署日(2013-11-08)、股权登记日(2013-11-21)、现场登记日(2013-11-26)、网络投票日(2013-11-25)、召开日(2013-11-26)

议题:

1、审议《关于终止募集资金项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于控股股东及实际控制人提供无息借款的关联交易议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-14)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-25)、现场登记日(2013-10-30)、网络投票日(2013-10-29)、召开日(2013-10-30)

议题:

1、审议《关于计提资产减值准备的议案》
2、审议《关于出售有机硅硅氧烷资产的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司(江苏省扬中市明珠广场)三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

1、审议《关于转让江苏利洪硅材料有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司(江苏省扬中市明珠广场)三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-16)、董事会签署日(2013-07-16)、股权登记日(2013-07-26)、现场登记日(2013-07-31)、网络投票日()、召开日(2013-07-31)

议题:

1、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司(江苏省扬中市明珠广场)三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日()、召开日(2013-07-11)

议题:

1、审议《关于全资子公司整体收购分公司的议案》
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案
4、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、《关于2012年年度报告及其摘要的议案》;
2、《关于2012年年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2012年年度财务决算的议案》;
4、《关于2012年年度利润分配预案的议案》;
5、《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
6、《关于2012年年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司作为2013年度公司审计机2构的议案》;
8、《关于2012年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司(江苏省扬中市明珠广场)三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-29)、董事会签署日(2013-01-30)、股权登记日(2013-02-06)、现场登记日(2013-02-18)、网络投票日()、召开日(2013-02-18)

议题:

1、《关于与宜禾股份有限公司续签互保协议的议案》;
2、《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-05)、董事会签署日(2012-11-06)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-21)、网络投票日(2012-11-20)、召开日(2012-11-21)

议题:

1、《关于为东莞旭业光电科技有限公司提供1000万元担保的议案》；

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-19)、董事会签署日(2012-09-20)、股权登记日(2012-09-27)、现场登记日(2012-10-05)、网络投票日()、召开日(2012-10-05)

议题:

1、《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日(2012-06-17)、召开日(2012-06-18)

议题:

1、《关于2011年度公司对外财务资助的议案》；
2、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；
3、《关于终止<江苏宏达新材股份有限公司首期股权激励计划>（修订稿）的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日(2012-04-22)、召开日(2012-04-23)

议题:

1、《关于2011年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于2011年年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2011年年度财务决算的议案》；
4、《关于2011年年度利润分配预案的议案》；
5、《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
6、《关于2011年年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司作为2012年度公司审计机构的议案》；
8、《关于更换公司内审负责人的议案》
9、《关于为东莞市旭业光电科技有限公司提供2000万元担保的议案》
10、《关于2011年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-13)、董事会签署日(2012-01-14)、股权登记日(2012-01-18)、现场登记日(2012-01-18)、网络投票日(2012-01-30)、召开日(2012-01-18)

议题:

1、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日(2011-12-28)、召开日(2011-12-27)

议题:

1、《关于〈股票期权激励计划（修订稿）〉的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》
3、《关于与宜禾股份有限公司签订互保协议的议案》
4、《关于江苏宏达新材料股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-22)、股权登记日(2011-09-14)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

董事会提名殷恒波先生为江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-21)、董事会签署日(2011-06-24)、股权登记日(2011-07-07)、现场登记日(2011-07-07)、网络投票日(2011-07-11)、召开日(2011-07-07)

议题:

1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
2、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-26)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、召开日(2011-03-16)

议题:

1、审议《关于2010年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于2010年财务决算及2011年财务预算的议案》
3、审议《关于2010年利润分配预案的议案》
4、审议《关于<募集资金年度使用情况的专项报告>的议案》
5、审议《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-18)、董事会签署日(2010-12-18)、股权登记日(2010-12-30)、现场登记日(2010-12-30)、网络投票日(2011-01-03)、召开日(2010-12-30)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-05)、董事会签署日(2010-08-06)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-17)、网络投票日()、召开日(2010-08-17)

议题:

1、审议《前次募集资金使用情况报告》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-03)、董事会签署日(2010-07-03)、股权登记日(2010-07-14)、现场登记日(2010-07-15)、网络投票日()、召开日(2010-07-15)

议题:

审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-04)、董事会签署日(2010-03-04)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、召开日(2010-03-24)

议题:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举朱德洪先生为公司非独立董事
（2）选举朱恩伟先生为公司非独立董事
（3）选举路长全先生为公司非独立董事
（4）选举赵忠秀先生为公司非独立董事
（5）选举张建平先生为公司非独立董事
（6）选举刘焱华先生为公司非独立董事
（7）选举郭宝华先生为公司独立董事
（8）选举单国荣先生为公司独立董事
（9）选举罗晓文先生为公司独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
选举郭北琼先生为公司监事
3、审议《关于董事会工作报告的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于2009 年利润分配预案的议案》
6、审议《关于2009 年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》
8、审议《关于2009 年财务决算及2010 年财务预算的议案》
9、审议《关于2009 年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-06)、董事会签署日(2010-01-06)、股权登记日(2010-01-15)、现场登记日(2010-01-15)、网络投票日(2010-01-20)、召开日(2010-01-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析研究报告的议案》 4、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》 5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-20)、股权登记日(2009-09-01)、现场登记日(2009-09-03)、网络投票日()、召开日(2009-09-03)

议题:

审议《关于变更部分募集资金实施地点及实施主体的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-14)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-04-30)、网络投票日(2009-05-05)、召开日(2009-04-30)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2、审议《关于2008 年董事会工作报告的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于2008 年利润分配预案的议案》
5、审议《关于2008 年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》
7、审议《关于2008 年财务决算及2009 年财务预算的议案》
8、审议《关于变更独立董事津贴的议案》
9、审议《关于2008 年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-12)、董事会签署日(2008-10-14)、股权登记日(2008-10-24)、现场登记日(2008-10-27)、网络投票日(2008-10-29)、召开日(2008-10-27)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>议案》
3、审议《关于制订〈累积投票细则〉的议案》
4、审议《关于提名单国荣为公司独立董事候选人议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、召开日(2008-05-20)

议题:

1、《关于2007年董事会工作报告的议案》
2、《关于2007年财务决算的议案》
3、《关于2007年度利润分配预案的议案》
4、《关于2007年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于继续聘用江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》
6、《2007年监事会工作报告》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-19)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-01)、现场登记日(2008-04-02)、网络投票日(2008-04-06)、召开日(2008-04-02)

议题:

审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏宏达新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-24)、董事会签署日(2008-02-26)、股权登记日(2008-03-06)、现场登记日(2008-03-10)、网络投票日()、召开日(2008-03-10)

议题:

1、审议《关于公司继续为江苏华厦电气实业集团有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于继续为子公司东莞新东方化工有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于修改〈江苏宏达新材料股份有限公司章程〉的议案》

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