华西股份(000936)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年度报告全文及摘要
6、关于开展期货和衍生品交易的议案
7、关于变更公司经营范围的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于修订部分公司制度的议案
10、关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案
11、未来三年股东回报规划(2024年—2026年)
12、关于提请股东大会授权董事会制订并执行2024年中期分红方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举第九届监事会监事的议案
4、公司独立董事工作制度

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年度报告全文及摘要
6、关于与控股股东进行互保的议案
7、关于拟续聘会计师事务所的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市华西村2号塔群1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市华西村2号塔群1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度报告全文及摘要
6、关于重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
7、关于收购股权暨关联交易的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于向银行申请综合授信额度的议案
13、关于补选第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年度报告全文及摘要》
6、《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
7、《关于与控股股东进行互保的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2020-10-12)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年度报告全文及摘要》
6、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
8、《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
9、《关于与控股股东进行互保的议案》
10、《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》
11、《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
14、《关于高管薪酬调整的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
2、《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-26)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-11)、召开日(2019-08-06)

议题:

1、《关于为关联方提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-03)

议题:

1.关于为关联方提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年度报告全文及摘要》
6、《关于变更公司经营范围的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
9、《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
10、《关于与控股股东进行互保的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于收购资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2019-01-21)、董事会签署日(2019-01-22)、股权登记日(2019-01-31)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于重新签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年度财务决算报告》 4、《2017年度利润分配预案》 5、《2017年度报告全文及摘要》 6、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于调整职工监事年度薪酬的议案》 8、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 9、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 11、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 12、《关于与控股股东进行互保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、选举第七届董事会非独立董事
2、选举第七届董事会独立董事
3、选举第七届监事会监事
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
5、审议《关于与江苏华西集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年度财务决算报告》 4、《2016年度利润分配预案》 5、《2016年度报告全文及摘要》 6、《关于提请股东大会授权控股公司开展基金管理业务的议案》 7、《关于提请股东大会授权为全资子公司成立产业并购基金提供差额补足增信的议案》 8、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 9、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》 10、《公司未来三年(2017年—2019年)股东回报规划》 11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 12、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 13、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2017-01-03)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-16)

议题:

1、《关于共同出资设立产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》;
2、《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》;
3、《关于非公开发行可交换公司债券预案的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》;
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2016-10-18)、董事会签署日(2016-10-19)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-11-01)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-11-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
4、《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告(二次修订稿)的议案》
5、《关于本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施(二次修订稿)的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》; 3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》; 4、《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案》; 5、《关于重新签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》; 6、《关于本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施(修订稿)的议案》; 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 9、《关于与江苏华西集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》; 10、《关于增资江阴华西村资本有限公司的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-02)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案;
2、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》;
3、关于公司非公开发行公司债券预案的议案;
4、关于提请股东大会授权董事会及董事长办理非公开发行公司债券相关事宜的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》; 2、《2015年度监事会工作报告》; 3、《2015年度财务决算报告》; 4、《2015年度利润分配预案》; 5、《2015年年度报告全文及摘要》; 6、《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》; 7、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》; 8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》; 9、《关于董事长和高级管理人员激励约束机制的议案》; 10、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》; 11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》; 12、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 13、《关于公司董事长年度薪酬的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江阴市华西金塔四楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-08-28)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-01)

议题:

1.《关于增加公司注册资本和修改公司经营范围的议案》
2.《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.《关于补选公司董事的议案》
4.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
5.《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜
的议案》
7.《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江阴市华西金塔四楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-28)、现场登记日(2015-06-02)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-02)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配预案》;
5、审议《2014年度报告全文及摘要》;
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
8、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;
9、审议《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》;
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江阴市华西金塔五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;2、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》;3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》;4、《关于公司与本次非公开发行A股股票的发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;5、《关于公司2014年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》; 6、《关于豁免江苏华西集团公司以要约方式增持公司股份的议案》; 7、《关于江苏华西村股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》; 8、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》; 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》; 10、《关于重新制定<江苏华西村股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴市华西金塔四楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-26)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-05)、现场登记日(2014-06-10)、网络投票日()、召开日(2014-06-10)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江阴市华西金塔四楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日(2014-04-02)、召开日(2014-04-01)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度利润分配预案》;
5、审议《2013年度报告全文及摘要》;
6、审议《关于拟订公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》;
8、审议《公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》;
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴市华西金塔四楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-03)、董事会签署日(2013-03-05)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-25)、网络投票日()、召开日(2013-03-25)

议题:

(1)审议《2012年度董事会工作报告》;
(2)审议《2012年度监事会工作报告》;
(3)审议《2012年度财务决算报告》;
(4)审议《2012年度利润分配预案》;
(5)审议《2012年度报告全文及摘要》;
(6)审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》;
(7)审议《关于拟订公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》;
(8)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
(9)审议《关于续聘天衡会计师事务所的议案》;
(10)听取《独立董事2012年度述职报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴市华西金塔四楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴市华西金塔四楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

(1)审议《2011年度董事会工作报告》；
(2)审议《2011年度监事会工作报告》；
(3)审议《2011年度财务决算报告》；
(4)审议《2011年度利润分配预案》；
(5)审议《2011年度报告全文及摘要》；
(6)审议《关于预计2012年日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于拟订公司董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》；
(8)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(9)审议《关于续聘天衡会计师事务所的议案》；
(10)听取《独立董事2011年度述职报告》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴市华西金塔四楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-13)、董事会签署日(2011-06-14)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2011年第一次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴市华西金塔四楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-12)、董事会签署日(2011-05-13)、股权登记日(2011-05-30)、现场登记日(2011-06-01)、网络投票日()、召开日(2011-06-01)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日()、召开日(2011-03-28)

议题:

(1)审议《2010年度董事会工作报告》；
(2)审议《2010年度监事会工作报告》；
(3)审议《2010年度财务决算报告》；
(4)审议《2010年度利润分配预案》；
(5)审议《2010年度报告正文及其摘要》；
(6)审议《关于公司日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案》；
(8)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(9)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》；
(10)听取《独立董事2010年度述职报告》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-27)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-15)、现场登记日(2010-09-16)、网络投票日()、召开日(2010-09-16)

议题:

(1)审议《公司2010 年半年度资本公积金转增股本的预案》；
(2)审议《关于增加公司注册资本的议案》；
(3)审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-13)、董事会签署日(2010-05-14)、股权登记日(2010-05-26)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

(1)审议《公司资产置换暨关联交易的议案》；
(2)审议《关于变更公司经营范围的议案》；
(3)审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开二00九年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-07)、现场登记日(2010-04-08)、网络投票日()、召开日(2010-04-08)

议题:

(1)审议《2009 年度董事会工作报告》；
(2)审议《2009 年度监事会工作报告》；
(3)审议《2009 年度财务决算报告》；
(4)审议《2009 年度利润分配预案》；
(5)审议《2009 年度报告正文及其摘要》；
(6)审议《关于公司日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》；
(8)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(9)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》；
(10)听取《独立董事2009 年度述职报告》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-08)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-25)、现场登记日(2009-03-26)、网络投票日()、召开日(2009-03-26)

议题:

(1)审议《2008 年度董事会工作报告》；
(2)审议《2008 年度监事会工作报告》；
(3)审议《2008 年度财务决算报告》；
(4)审议《2008 年度利润分配预案》；
(5)审议《2008 年度报告正文及其摘要》；
(6)审议《关于公司日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
(8)审议《关于修改公司章程的议案》；
(9)审议《关于利用公司自有资金进行短期投资的议案》；
(10)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(11)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴华西村塔群2号宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-14)、董事会签署日(2008-05-15)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日()、召开日(2008-05-27)

议题:

(1)审议《关于董事会换届选举的议案》；
(2)审议《关于监事会换届选举的议案》；
(3)审议《关于独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开二00七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-04)、董事会签署日(2008-03-06)、股权登记日(2008-03-24)、现场登记日(2008-03-25)、网络投票日()、召开日(2008-03-25)

议题:

(1)审议《2007 年度董事会工作报告》；
(2)审议《2007 年度监事会工作报告》；
(3)审议《2007 年度财务决算报告》；
(4)审议《2007 年度利润分配预案》；
(5)审议《2007 年度报告正文及其摘要》；
(6)审议《关于公司日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于利用公司自有资金进行短期投资的议案》；
(8)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(9)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》；
(10)审议《关于修改公司章程的议案》
(11)听取《独立董事2007 年年度述职报告》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开二00六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-04)、董事会签署日(2007-03-06)、股权登记日(2007-03-22)、现场登记日(2007-03-26)、网络投票日()、召开日(2007-03-26)

议题:

(1)审议《2006年度董事会工作报告》；
(2)审议《2006年度监事会工作报告》；
(3)审议《2006年度财务决算报告》；
(4)审议《2006年度利润分配预案》；
(5)审议《2006年度报告正文及其摘要》；
(6)审议《独立董事2006年年度述职报告》；
(7)审议《关于公司日常关联交易的议案》；
(8)审议《关于利用公司自有资金进行短期投资的议案》；
(9)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(10)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》。
(11)《关于修改公司经营范围的议案》；
(12)《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-04)、董事会签署日(2006-12-05)、股权登记日(2006-12-15)、现场登记日(2006-12-19)、网络投票日()、召开日(2006-12-19)

议题:

审议《关于参股江苏银行的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-24)、董事会签署日(2006-08-25)、股权登记日(2006-09-05)、现场登记日(2006-09-07)、网络投票日()、召开日(2006-09-07)

议题:

(1)审议《关于资产置换暨关联交易的议案》；
(2)审议《关于增加江阴诚信储运有限公司注册资本的议案》；
(3)审议《关于增加公司注册资本的议案》；
(4)审议《关于修改公司章程的议案》；
(5)审议《江苏华西村股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）；
(6)审议《江苏华西村股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）；
(7)审议《江苏华西村股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-25)、网络投票日()、召开日(2006-04-25)

议题:

(1)审议《2005年度董事会工作报告》；
(2)审议《2005年度监事会工作报告》；
(3)审议《2005年度财务决算报告》；
(4)审议《2005年度利润分配预案》；
(5)审议《2005年度报告正文及其摘要》；
(6)审议《关于增加公司注册资本的议案》；
(7)审议《<公司章程>（修订稿）的议案》；
(8)审议《独立董事2005年年度述职报告》；
(9)审议《关于公司日常关联交易的议案》；
(10)审议《<综合服务协议>等关联交易的议案》；
(11)审议《关于修正公司可转债转股价格的议案》；
(12)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(13)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》；

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省江阴市华西村金塔会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-26)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-24)、现场登记日(2005-10-27)、网络投票日(2005-10-27)、召开日(2005-10-27)

议题:

《江苏华西村股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华西村股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-14)、董事会签署日(2005-04-15)、股权登记日(2005-05-18)、现场登记日(2005-05-23)、网络投票日()、召开日(2005-05-23)

议题:

(1)审议《关于董事会换届选举的议案》；
(2)审议《关于监事会换届选举的议案》；
(3)审议《关于独立董事津贴的议案》。

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