秦川机床(000837)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年度财务报告》
4、审议《2023年年度报告全文及摘要》
5、审议《2023年度利润分配方案》
6、审议《2024年度财务预算报告》
7、审议《关于2024年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》(需逐项表决)
8、审议《关于支付天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、审议《关于回购公司股份方案的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
2、《2024年度投资计划》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于调整2023年度投资计划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、审议《2023年半年度利润分配方案》
2、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年度财务报告》
4、审议《2022年年度报告全文及摘要》
5、审议《2022年度利润分配方案》
6、审议《2023年度财务预算报告》
7、审议《关于2023年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
8、审议《关于支付希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《2023年度投资计划》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
3、审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于提请股东大会批准陕西法士特汽车传动集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
5、审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度财务报告》
4、审议《2021年年度报告全文及摘要》
5、审议《2021年度利润分配方案》
6、审议《2022年度财务预算报告》
7、审议《关于2022年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》(需逐项表决)
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
2、《2022年度投资计划》
3、《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
4、审议《关于秦川租赁股权转让后继续为其存续贷款提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、审议《2020 年度董事会工作报告》
2、审议《2020 年度监事会工作报告》
3、审议《2020 年度财务报告》
4、审议《2020 年年度报告全文及摘要》
5、审议《2020 年度利润分配方案》
6、审议《2021 年度财务预算报告》
7、审议《关于提供银行综合授信额度担保的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、审议《关于对控股子公司宝鸡市秦川海通运输有限公司进行处置的议案》
2、审议《关于对全资子公司江苏秦川齿轮传动有限公司进行处置的议案》
3、审议《关于对全资子公司上海秦隆投资管理有限公司进行处置的议案》
4、审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司关闭注销的议案》
5、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
6、审议《2021年度投资计划》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于<秦川机床工具集团股份公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
5、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
6、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》
8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
11、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
12、审议《关于选举马旭耀先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市凤城二路43号秦川机床西安运营中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、审议《关于支付现金收购陕西法士特沃克齿轮有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
3、审议《关于减少关联方、新增日常关联交易预计额度的议案》
4、审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告全文和摘要》
4、审议公司《2019年度财务报告》
5、审议公司《2019年度利润分配方案》
6、审议《关于对<公司章程>进行修订的议案》
7、审议公司《2020年度财务预算报告》
8、审议公司《2020年度投资计划》
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
10、审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》
11、审议《关于下属子公司互相提供银行综合授信额度担保的议案》
12、审议《关于2020年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、选举公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-01)、董事会签署日(2019-11-01)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、《关于选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度报告和摘要》
4、审议公司《2018年度财务报告》
5、审议公司《2018年度利润分配方案》
6、审议《关于对<公司章程>及其附件进行修订的议案》
7、审议公司《2019年度财务预算报告》
8、审议公司《2019年投资计划》
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
10、审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》
11、审议《关于下属子公司互相提供银行综合授信额度担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、《关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供对等融资担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、《关于2018年度1-6月计提减值准备的议案》;
2、《关于聘请会计师事务所的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度报告和摘要》;
4、审议公司《2017年度财务报告》;
5、审议公司《2017年度利润分配预案》;
6、审议公司《2017年度计提资产减值准备的议案》;
7、审议《2018年度财务预算报告》;
8、审议《关于对陕西投融资担保有限责任公司提供2.55亿元反担保的议案》;
9、审议《关于为秦川国际融资租赁有限公司10.5亿元银行综合授信额度提供担保的议案》;
10、审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》;
11、选举公司第七届董事会股东推荐非独立董事的议案;
12、选举公司第七届董事会独立董事的议案;
13、选举公司第七届监事会股东推荐监事的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提供银行授信额度担保的议案;
2、关于宝鸡机床集团有限公司为其子公司提供银行授信额度担保的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、审议关于聘请2017年度审计会计师事务所的议案
2、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案
3、审议关于修订公司董事会议事规则的议案
4、审议关于修订公司监事会议事规则的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、审议2016年年度董事会工作报告;
2、审议2016年年度监事会工作报告;
3、审议2016年年度报告和摘要;
4、审议公司2016年年度财务报告;
5、审议公司2016年年度利润分配预案;
6、审议修改公司章程的议案;
7、审议为子公司提供银行授信额度担保的议案;
8、审议公司2016年度计提资产减值准备的议案;
9、审议2017年年度财务预算方案;
10、审议《关于宝鸡机床集团有限公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议》的议案;
11、审议《关于汉机精密变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议》的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-12)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-15)

议题:

1、关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增4.5亿元流动资金贷款担保的议案;
2、关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供8亿元融资担保的议案。
3、《关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司6亿元信托理财产品的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、审议2015年年度董事会工作报告
2、审议2015年年度监事会工作报告
3、审议2015年年度报告和摘要
4、审议公司2015年年度财务报告
5、审议公司2015年年度利润分配预案
6、审议2016年年度财务预算方案
7、审议《关于聘请2016年度会计师事务所》的议案
8、为子公司对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2300万元综合授信额度担保
9、关于对子公司陕西秦川设备成套服务有限公司提供2500万元流动资金贷款担保

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-16)

议题:

1.关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议(议案)

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-07-02)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-14)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-14)

议题:

1 关于变更配套募集资金项目暨对陕西汉机精密机械股份有限公司“异型螺杆转子及其组件产业化项目”增资扩股的可行性方案

2 关于修订《董事会、监事会成员津贴实施办法》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、审议2014年年度董事会工作报告
2、审议2014年年度监事会工作报告
3、审议2014年年度报告和摘要
4、审议公司2014年年度财务报告
5、审议公司2014年年度利润分配预案
6、审议2015年年度财务预算方案
7、审议关于《秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供76.4万美元综合授信额度担保》的议案
8、审议《关于聘请2015年度会计师事务所》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 秦川机床工具集团股份公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-03)、董事会签署日(2014-11-05)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-18)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-18)

议题:

1. 选举非独立董事
2 选举独立董事
3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
4、关于修改公司章程的议案;
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
6、关于审议《董事、监事选举办法》的议案;
7、关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案;
8、关于为子公司陕西秦川设备成套服务有限公司 1500 万元流动资金贷款提供担保的议案;
9、关于为子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 2000 万元综合授信额度提供担保的议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-07)、董事会签署日(2014-08-08)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-22)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-22)

议题:

1、关于变更公司名称暨修改公司章程的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-03)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日(2014-04-09)、召开日(2014-04-08)

议题:

1、审议 2013 年度董事会工作报告;
2、审议 2013 年度监事会工作报告;
3、审议公司 2013 年度财务报告;
4、审议公司 2013 年度利润分配预案;
5、审议关于为全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司提供担保的议案;
6、审议子公司秦川美国公司(QCA)为联合美国工业公司(UAI)提供担保的议案
7、审议 2014 年预计发生的日常关联交易议案;
8、审议关于修订公司章程的议案;
9、审议2014年度财务预算方案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-08)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日(2013-12-25)、召开日(2013-12-24)

议题:

(一)关于公司与陕西电子信息集团有限公司签署银行信贷互保协议的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-10)、董事会签署日(2013-10-10)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日(2013-11-19)、召开日(2013-11-18)

议题:

议案一关于公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案
议案二关于签订〈陕西秦川机械发展股份有限公司、陕西秦川机床工具集团有限公司、陕西秦川机床工具集团有限公司股东关于陕西秦川机械发展股份有限公司之发行股份购买资产补充协议暨吸收合并协议〉及〈退出协议〉的议案
议案三关于〈陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案
议案四关于签订<陕西秦川机械发展股份有限公司、陕西秦川机床工具集团有限公司、陕西秦川机床工具集团有限公司全体股东关于陕西秦川机械发展股份有限公司之发行股份购买资产补充协议暨吸收合并协议(二)>的议案
议案五关于提请股东大会同意陕西省人民政府国有资产监督管理委员会及其一致行动人陕西省产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
议案六关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日(2013-04-11)、召开日(2013-04-10)

议题:

1、审议2012年度董事会工作报告;
2、审议2012年度监事会工作报告;
3、审议公司2012年度财务报告;
4、审议公司2012年度利润分配预案;
5、审议子公司秦川美国公司(QCA)为联合美国工业公司(UAI)提供担保的议案;
6、审议2013年预计发生的日常关联交易议案;
7、审议关于续聘会计师事务所的议案;
8、审议2013年度财务预算方案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日(2012-09-16)、召开日(2012-09-13)

议题:

1、审议《关于发行公司债券的偿债保障措施的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日(2012-08-22)、召开日(2012-08-21)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》；
议项1 发行规模
议项2 债券期限
议项3 债券利率及确定方式
议项4 发行方式
议项5 发行对象
议项6 向公司股东配售的安排
议项7 募集资金的用途
议项8 发行债券的上市
议项9 决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。
4、公司章程修正案（2012年修订）。
5、股东大会网络投票管理办法。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼五楼会议室（公司所在地：陕西宝鸡市姜谭路22号）

重要日期: 首次公告(2012-02-26)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

1、审议2011年度董事会工作报告；
2、审议2011年度监事会工作报告；
3、听取独立董事2011年度述职报告；
4、审议公司2011年度财务报告；
5、审议公司2011年度利润分配预案；
6、审议为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司进行担保的议案；
7、审议子公司秦川美国公司（QCA）为联合美国工业公司（UAI）提供担保的议案；
8、审议2012年预计发生的日常关联交易议案；
9、审议关于续聘会计师事务所的议案；
10、审议2012年度财务预算方案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼五楼会议室（公司所在地：陕西宝鸡市姜谭路22号）

重要日期: 首次公告(2011-02-26)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、听取独立董事2010年度述职报告；
4、审议公司2010年度财务报告；
5、审议公司2010年度利润分配预案；
6、审议为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司2000万元综合授信额度进行担保的议案；
7、审议2011年预计发生的日常关联交易议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、选举第五届董事会成员；
10、选举第五届监事会成员；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1、审议2009 年董事会工作报告；
2、审议2009 年监事会工作报告；
3、听取独立董事2009 年度述职报告；
4、审议公司2009 年度财务报告；
5、审议公司2009 年度利润分配方案；
6、审议预计2010 年与陕西秦川机床工具集团及其子公司发生的日常关联交易总金额；
7、审议为公司子公司陕西秦川机械进出口有限公司1000 万元综合授信额度提供担保的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-25)、网络投票日()、召开日(2009-12-25)

议题:

审议《陕西秦川机械发展股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-23)、董事会签署日(2009-09-24)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-13)、网络投票日()、召开日(2009-10-13)

议题:

《陕西秦川机械发展股份有限公司关于出资修建职工综合公寓楼的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-12)、董事会签署日(2009-08-12)、股权登记日(2009-08-24)、现场登记日(2009-08-26)、网络投票日()、召开日(2009-08-26)

议题:

1、审议为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在中行宝鸡分行800 万元综合授信额度进行担保的议案；
2、审议为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在建行宝鸡分行700 万元综合授信额度进行担保的议案；
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-12)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、听取独立董事2008 年度述职报告；
6、审议公司章程修正案；
7、审议预计2009 年与陕西秦川机床工具集团有限公司及其子司发生的日常关联交易总金额。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-28)、董事会签署日(2008-07-29)、股权登记日(2008-08-11)、现场登记日(2008-08-13)、网络投票日()、召开日(2008-08-13)

议题:

1、修改公司章程议案；
2、采用累积投票方式增选一名独立董事。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-23)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、听取独立董事2007 年度述职报告；
6、审议关于修订《董事会、监事会成员津贴管理办法》的议案；
7、审议通过对2007 年度日常关联交易进行审议的议案；
8、审议预计2008 年与关联方发生的日常关联交易总金额；
9、审议《陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事工作制度（草案）》；
10、审议《修改公司章程的议案》；
11、审议《为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在中行宝鸡分行460万元国际授信额度进行担保》的议案；
12、审议聘请会计师事务所的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部五楼会议室（地址：陕西宝鸡市姜谭路22号）

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-27)、股权登记日(2008-03-12)、现场登记日(2008-03-14)、网络投票日()、召开日(2008-03-14)

议题:

为全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在建行宝鸡分行申请的800 万元人民币国际授信额度提供担保事宜。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安曲江宾馆（地址：西安市雁塔南路南段）

重要日期: 首次公告(2007-07-30)、董事会签署日(2007-07-31)、股权登记日(2007-08-08)、现场登记日(2007-08-10)、网络投票日()、召开日(2007-08-10)

议题:

1、采用累计投票方式增选一名独立董事。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-26)、董事会签署日(2007-06-28)、股权登记日(2007-07-12)、现场登记日(2007-07-17)、网络投票日()、召开日(2007-07-17)

议题:

1、采用累计投票方式选举公司第四届董事会成员；
2、采用累计投票方式选举公司第四届监事会股东监事。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、听取独立董事2006年度述职报告；
6、审议聘请会计师事务所的议案；
7、审议预计2007年与秦川集团发生的日常关联交易总金额。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-12)、董事会签署日(2006-12-14)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-26)、网络投票日()、召开日(2006-12-26)

议题:

1、增补付林兴先生为公司第三届董事会成员；
2、增补杭宝军先生、高俊峰先生为公司第三届监事会成员。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-25)、网络投票日()、召开日(2006-04-25)

议题:

1、审议2005年董事会工作报告; 2、审议2005年监事会工作报告; 3、审议公司2005年度财务决算报告; 4、审议公司2005年度利润分配预案; 5、审议聘请会计师事务所的议案;续聘万隆会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务,聘期一年。并授权董事会决定支付会计师事务所审计费用; 6、审议预计2006年与秦川集团发生的日常关联交易总金额; 7、审议关于修改公司章程的提案; 8、审议关于修改股东大会议事规则的提案; 9、审议关于收购秦川机床集团有限公司机加二厂、动力处、检查处全部资产的提案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省宝鸡市姜谭路22号公司本部办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-12)、董事会签署日(2005-12-12)、股权登记日(2006-01-06)、现场登记日(2006-01-18)、网络投票日(2006-01-18)、召开日(2006-01-18)

议题:

《陕西秦川机械发展股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开二零零五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-31)、董事会签署日(2005-09-02)、股权登记日(2005-09-30)、现场登记日(2005-10-12)、网络投票日()、召开日(2005-10-12)

议题:

更换为公司提供审计服务的会计师事务所，由上海万隆会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，聘期一年。

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