中核科技(000777)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司第二十八次股东大会(2023年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年董事会工作报告》的议案
2、《2023年监事会工作报告》的议案
3、《2023年度财务决算报告》的议案
4、《2024年度财务预算报告》的议案
5、《关于2023年度公司年度报告及摘要》的议案
6、《公司“2023年度税后利润分配预案”》的议案
7、《关于2024年度日常关联交易预计》的议案
8、《关于选举公司董事》的议案
9、《关于修订独立董事制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-23)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-05)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-05)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、关于修订《担保管理规定》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》
3、《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司第二十七次股东大会(2022年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《2022年董事会工作报告》
2、《2022年监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《关于2022年度公司年度报告及摘要的议案》
6、《公司“2022年度税后利润分配预案”的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》
10、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划授予部分限制性股票的议案》
11、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、选举非独立董事
2、选举独立董事
3、选举非职工代表监事

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司第二十六次股东大会(2021年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年董事会工作报告》
2、《2021年监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《关于2021年度公司年度报告及摘要的议案》
6、《公司“2021年度税后利润分配预案”的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于修订<担保管理规定>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
11、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、《关于公司关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司第二十五次股东大会(2020年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市虎丘区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、审议公司《2020年董事会工作报告》
2、审议公司《2020年监事会工作报告》
3、审议公司《2020年度财务决算报告》
4、审议公司《2021年度财务预算报告》
5、审议公司《关于2020年度公司年度报告及摘要的议案》
6、审议公司《关于“2020年度税后利润分配预案”的议案》
7、审议公司《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》
9、审议公司《关于选举公司董事的议案》
10、参与现场表决的股东听取公司独立董事2020年度述职报告

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、审议公司《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的议案》
2、审议公司《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、审议公司《关于公司关联交易的议案》
2、审议公司《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司第二十四次股东大会(2019年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、审议公司《2019年董事会工作报告》
2、审议公司《2019年监事会工作报告》
3、审议公司《2019年度财务决算报告》
4、审议公司《关于2019年度公司年度报告及摘要的议案》
5、审议公司《关于“2019年度税后利润分配预案”的议案》
6、审议公司《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、审议公司《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8、参与现场表决的股东听取公司独立董事2019年度述职报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-20)、现场登记日(2020-02-24)、网络投票日(2020-02-27)、召开日(2020-02-24)

议题:

1、《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议公司《关于选举公司董事的议案》 2、审议公司《关于选举公司监事的议案》 3、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 4、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于公司关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-08-06)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-09)

议题:

1.《关于公司关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司第二十三次股东大会(2018年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-23)

议题:

1.审议公司《2018年董事会工作报告》;
2.审议公司《2018年监事会工作报告》;
3.审议公司《2018年度财务决算报告》;
4.审议《关于2018年度公司年度报告及摘要的议案》;
5.审议《公司“2018年度税后利润分配预案”的议案》;
6.审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-19)、董事会签署日(2019-01-19)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-13)、召开日(2019-02-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、审议公司《关于选举公司董事的议案》
2、审议公司《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-05-30)

议题:

1、审议公司《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司第二十二次股东大会(2017年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-03)

议题:

1.审议公司《2017年董事会工作报告》;2.审议公司《2017年监事会工作报告》;3.审议公司《2017年度财务决算报告》;4.审议《关于2017年度公司年度报告及摘要的议案》;5.审议《公司“2017年度税后利润分配预案”的议案》;6.审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;7.审议《关于修订<公司章程>的议案》;8.审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;9.审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;10.审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-20)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-14)

议题:

1.会议审议公司《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-19)

议题:

1.审议公司《关于公司董事变更的议案》;
2.审议公司《关于公司监事变更的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开第二十一次股东大会(2016年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-19)

议题:

1.审议公司《2016年董事会工作报告》;
2.审议公司《2016年监事会工作报告》;
3.审议公司《2016年度财务决算报告》;
4.审议《关于2016年度公司年度报告及摘要的议案》;
5.审议《公司“2016年度税后利润分配预案”的议案》;
6.审议《关于2017年度预计日常经营关联交易事项的议案》;
7.参与现场表决的股东听取公司独立董事2016年度述职报告。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董秘室

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-03-01)

议题:

关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-21)、召开日(2016-11-15)

议题:

1.审议公司《关于公司董事变更的议案》
2.审议公司《关于公司监事变更的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-07)

议题:

《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司第二十次股东大会(2015年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-21)

议题:

1.审议公司《2015年董事会工作报告》;
2.审议公司《2015年监事会工作报告》;
3.审议公司《2015年度财务决算报告》;
4.审议《关于2015年度公司年报及摘要的议案》;
5.审议《公司“2015年度税后利润分配预案”的议案》;
6.审议《关于2016年度预计日常经营关联交易事项的议案》;
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8.参与现场表决的股东听取公司独立董事2015年度述职报告。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-26)

议题:

议案一、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
议案二、《关于聘用2015年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-03)、董事会签署日(2015-09-03)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-21)

议题:

会议审议《关于公司与中核新能核工业工程有限责任公司关联交易事项的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开公司第十九次股东大会(2014年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-22)

议题:

1. 审议公司《2014年董事会工作报告》;
2. 审议公司《2014年监事会工作报告》;
3. 审议公司《2014年度财务决算报告》;
4. 审议《关于2014年度公司年报及摘要的议案》;
5. 审议《公司“2014年度税后利润分配预案”的议案》;
6.审议《关于2015年度预计日常经营关联交易事项的议案》;
7. 审议《关于公司与中国中原对外工程有限公司关联交易事项的议案》;
8. 参与现场表决的股东听取公司独立董事2014年度述职报告。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-12)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-23)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-23)

议题:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司第十八次股东大会(2013年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市珠江路501号公司412会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-18)

议题:

1.审议公司《2013年董事会工作报告》
2.审议公司《2013年监事会工作报告》
3.审议公司《2013年度财务决算报告》
4.审议《关于2013年度公司年报及摘要的议案》
5.审议《公司“2013年度税后利润分配预案”的议案》
6.审议《关于2014年度预计日常经营关联交易事项的议案》
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.审议《关于修改<公司章程>的议案》
9.参与现场表决的股东听取公司独立董事2013年度述职报告

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日(2013-09-16)、召开日(2013-09-11)

议题:

《关于转让参股公司股权关联交易的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-21)、网络投票日()、召开日(2013-08-21)

议题:

审议公司《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 在苏州市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

1.审议公司《关于放弃参股公司优先受让权的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-11)、董事会签署日(2013-05-11)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日(2013-05-28)、召开日(2013-05-23)

议题:

审议《关于公司参与中核财务公司增资扩股的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开第十七次股东大会(2012年年会)的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室举行。

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日()、召开日(2013-04-03)

议题:

1. 审议公司《2012年董事会工作报告》;
2. 审议公司《2012年监事会工作报告》;
3. 审议公司《20112年度财务决算报告》;
4. 审议公司《关于2012年度公司年报及摘要的议案》
5. 审议《公司“2012年度税后利润分配预案”的议案》
6. 审议公司《关于2013年度预计日常经营关联交易事项的议案》
7. 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
8. 听取公司《独立董事2012年度述职报告》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-19)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日()、召开日(2012-12-21)

议题:

1、审议《关于公司关联交易事项的议案》；
2、审议《关于聘请公司内控审计机构的议案》；
3、审议《关于修改公司对外担保管理办法的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日(2012-08-23)、召开日(2012-08-20)

议题:

1、审议《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》；
2、审议《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；
3、审议《关于修改公司董事会相关议事规则的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1. 审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开第十六次股东大会（2011年年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、召开日(2012-03-27)

议题:

1、审议公司《2011 年董事会工作报告》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过）；
2、审议公司《2011 年监事会工作报告》（该议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过）；
3、审议公司《2011 年度财务决算报告》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过）；
4、审议公司《关于 2011 年度公司年报及摘要的议案》（（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容刊登于 2012 年 3 月 6 日《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn）；
5、审议公司《公司“2011 年度税后利润分配预案”的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见 2012 年 3 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”）；
6、审议公司《关于 2012 年度预计日常经营关联交易事项的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见 2012 年 3 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”、“2012 年度预计日常关联交易公告”）；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见 2012 年 3 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”）；
8、审议《关于更换独立董事的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见 2012年 3 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”）；
9、听取公司《独立董事 2011 年度述职报告》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日()、召开日(2011-12-12)

议题:

1、审议《关于公司监事变更的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-08)、网络投票日()、召开日(2011-11-08)

议题:

1、审议公司《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》
2、审议公司《关于参与发行企业集合票据的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开第十五次股东大会（2010年年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-09)、董事会签署日(2011-03-09)、股权登记日(2011-03-21)、现场登记日(2011-03-23)、网络投票日()、召开日(2011-03-23)

议题:

1、审议公司《2010年董事会工作报告》
2、审议公司《2010年监事会工作报告》
3、审议公司《2010年度财务决算报告》
4、审议公司《关于2010年度公司年报及摘要的议案》
5、审议公司《公司“2010年度税后利润分配预案”的议案》
6、审议公司《关于2011年度预计日常经营关联交易事项的议案》
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
9、公司《独立董事2010年度述职报告》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-10)、董事会签署日(2010-11-11)、股权登记日(2010-11-18)、现场登记日(2010-11-22)、网络投票日()、召开日(2010-11-22)

议题:

1、审议公司《董事会换届选举的议案》
2、审议公司《监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-31)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-07)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

1、审议公司《关于修改2010 年度预计日常经营关联交易的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-05)、董事会签署日(2010-08-05)、股权登记日(2010-08-12)、现场登记日(2010-08-16)、网络投票日()、召开日(2010-08-16)

议题:

1、审议公司《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》
2、审议公司《关于修改公司章程相关事项的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开第十四次股东大会（2009年年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-03)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-18)、现场登记日(2010-03-19)、网络投票日()、召开日(2010-03-19)

议题:

1、审议公司《2009 年董事会工作报告》
2、审议公司《2009 年监事会工作报告》
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》
4、审议公司《关于2009 年度公司年报及摘要的议案》
5、审议公司《公司“2009 年度税后利润分配预案”的议案》
6、审议公司《关于日常经营关联交易事项的议案》
7、审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
9、听取公司《独立董事2009 年度述职报告》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-06)、董事会签署日(2009-11-06)、股权登记日(2009-11-19)、现场登记日(2009-11-20)、网络投票日(2009-11-25)、召开日(2009-11-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案逐项审议: 3、《关于非公开发行股票的预案的议案》; 4、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》,该议案逐项审议: 5、《关于前次募集资金使用情况的报告》; 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501 号公司会议室举行

重要日期: 首次公告(2009-07-28)、董事会签署日(2009-07-28)、股权登记日(2009-08-05)、现场登记日(2009-08-07)、网络投票日()、召开日(2009-08-07)

议题:

审议公司《关于更换董事的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-04-29)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、召开日(2009-05-04)

议题:

《关于与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署搬迁补偿补充协议的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开第十三次股东大会（2008年年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-24)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-10)、网络投票日()、召开日(2009-04-10)

议题:

1、审议公司《2008 年董事会工作报告》
2、审议公司《2008 年监事会工作报告》
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》
4、审议公司《公司2008 年年度报告和摘要的议案》
5、审议公司《公司2008 年度税后利润分配预案的议案》
6、审议公司《关于日常经营关联交易事项的议案》
7、审议公司《修改公司章程的议案》
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
9、听取公司《独立董事2008 年度述职报告》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-06)、董事会签署日(2009-01-07)、股权登记日(2009-01-13)、现场登记日(2009-01-16)、网络投票日()、召开日(2009-01-16)

议题:

审议公司《关于公司持有苏州中核华东辐照有限公司股权委托原子高科股份有限公司管理的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-21)、董事会签署日(2008-10-22)、股权登记日(2008-11-04)、现场登记日(2008-11-06)、网络投票日()、召开日(2008-11-06)

议题:

审议公司《关于修改2008年度预计日常经营关联交易的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-03)、董事会签署日(2008-07-04)、股权登记日(2008-07-11)、现场登记日(2008-07-14)、网络投票日()、召开日(2008-07-14)

议题:

1、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议公司《关于修改<独立董事制度>的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开第十二次股东大会（2007年年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-31)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-11)、网络投票日()、召开日(2008-04-11)

议题:

1. 审议公司《2007 年年度经营工作报告和2008 年经营工作计划》；
２. 审议公司《2007 年度财务决算报告》；
３. 审议公司《公司“2007 年年度报告和摘要”的议案》；
４. 审议公司《公司2007 年度税后利润分配预案的议案》；
５. 审议公司《2007 年董事会工作报告》；
６. 审议公司《2007 年监事会工作报告》；
７. 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
８. 听取公司《独立董事2007 年度述职报告》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-18)、董事会签署日(2008-01-19)、股权登记日(2008-01-24)、现场登记日(2008-01-25)、网络投票日()、召开日(2008-01-25)

议题:

1、审议公司《关于日常经营关联交易事项的议案》；
2、审议公司《关于投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-29)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-08)、现场登记日(2007-11-12)、网络投票日()、召开日(2007-11-12)

议题:

1.审议公司《关于董事会换届改选的议案》；
2.审议公司《关于监事会换届改选的议案》；
3.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
5.审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-15)、董事会签署日(2007-06-16)、股权登记日(2007-06-21)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

1.审议公司《募集资金管理办法》；
２.审议公司《对外担保管理办法》；
３.审议公司《关联交易管理办法》；
４.审议公司《监事会议事规则》；
５.审议公司《关于投资入股中核财务有限责任公司的议案》；
６.听取公司《独立董事2006年度述职报告》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-04)、董事会签署日(2007-04-06)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日()、召开日(2007-04-19)

议题:

１.审议公司《2006年年度经营工作报告和2007年经营工作计划》；
２.审议公司《2006年度财务决算报告》；
３.审议公司《董事会2006年度工作报告》；
４.审议公司《监事会2006年度工作报告》；
５.审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
６.审议公司《2006年度税后利润分配预案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2006年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市新区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-05)、董事会签署日(2006-08-05)、股权登记日(2006-08-29)、现场登记日(2006-09-01)、网络投票日()、召开日(2006-09-01)

议题:

1.审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2.审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
3.审议公司《关于公司增补董事的议案》：

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-05-09)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、召开日(2006-05-12)

议题:

1. 审议公司《2005年年度经营工作报告和2006年经营工作计划》；
２.审议公司《2005年度财务决算报告》；
３.审议公司《董事会2005年度工作报告》
４.审议公司《监事会2005年度工作报告》；
５.审议公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
６.审议公司《2005年度税后利润分配预案》；
７.审议公司《董事会议事规则》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会关于召开公司股权分置改革事项的相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-19)、网络投票日(2006-04-21)、召开日(2006-04-19)

议题:

中核苏阀科技实业股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2005年第2次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市人民路2114号中国核工业集团公司苏州阀门厂会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-15)、董事会签署日(2005-11-16)、股权登记日(2005-11-30)、现场登记日(2005-12-09)、网络投票日()、召开日(2005-12-09)

议题:

审议《关于孙勤先生请辞公司董事，增选邱建刚先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2005年第1次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市人民路2114号中国核工业集团公司苏州阀门厂会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-25)、董事会签署日(2005-07-28)、股权登记日(2005-08-31)、现场登记日(2005-09-10)、网络投票日()、召开日(2005-09-10)

议题:

１.审议公司《修改公司章程的议案》;
２.审议公司《关于董事会增选独立董事的议案》；
３.审议公司《关于退城进区搬迁改造方案的议案》；
４.审议公司《关于搬迁补偿方案及"搬迁补偿协议（草案）"的议案》。

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