宝新能源:宝新能源2024年第一次临时股东大会见证法律意见书

广东法制盛邦律师事务所
关于广东宝丽华新能源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
见证法律意见书
致：广东宝丽华新能源股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。
为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于 2024 年 04 月 30 日将本次
股东大会召集人、召开日期和时间、召开的方式、股权登记日、出席对象、会议地点、审议事项、登记事项等内容，以公告方式分别刊载于《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网。
本次股东大会于 2024 年 05 月 17 日下午 14:30 如期召开，召开的实际时间、
地点、方式和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次会议的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 出席现场会议的股东
现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共【5】名，代表股份数【387,734,438】股，占公司有表决权总股份的【17.8196】%。现场出席公司本次股东大会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
3. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数共【15】名，代表股份数【86,936,190】股，占公司有表决权总股份的【3.9954】%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
4. 列席本次会议的其他人员
现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了公告中列明的如下议案：
1．公司董事会换届暨选举非独立董事；
2．公司董事会换届暨选举独立董事；
3．公司监事会换届暨选举监事；
4．关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案。

上述议案均为普通议案，该等议案的审议通过须经出席本次股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，议案 1/2/3 适用累积投票制。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，并按公司《章程》规定的程序对现场记名投票进行计票、监票，当场公布表决结果。
经见证，本所律师确认表决结果如下：
1. 董事会换届暨选举非独立董事
1.1 选举邹锦开先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:469,206,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8488%。
中小股东总表决情况：
同意 30,411,571 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7681%。
表决结果：通过。
1.2 选举叶林先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 469,206,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8488%。
中小股东总表决情况：
同意 30,411,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7681%。
表决结果：通过。
1.3 选举邹孟红女士为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 468,834,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7705%。
中小股东总表决情况：
同意 30,039,993 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7324%。
表决结果：通过。
1.4 选举吕桂香女士为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 469,206,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8488%。
中小股东总表决情况：
同意 30,411,574 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7681%。
表决结果：通过。
1.5 选举江卓文先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 469,206,013 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8488%。
中小股东总表决情况：
同意 30,411,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7681%。
表决结果：通过。
1.6 选举蔡秀娟女士为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 469,206,014 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8488%。
中小股东总表决情况：
同意 30,411,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7681%。
表决结果：通过。
2. 公司董事会换届暨选举独立董事
2.1 选举吴世农先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意 469,202,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8481%。
中小股东总表决情况：
同意 30,408,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7593%。
表决结果：通过。
2.2 选举陶锋先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意 469,202,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8481%。
中小股东总表决情况：
同意 30,408,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7593%。
表决结果：通过。
2.3 选举刘志云先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意 469,202,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8481%。

中小股东总表决情况：
同意 30,408,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7593%。
表决结果：通过。
3. 公司监事会换届暨选举监事
3.1 选举胡迪远先生为公司第十届监事会监事
总表决情况：
同意 468,842,229 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7721%。
中小股东总表决情况：
同意 30,047,791 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7541%。
表决结果：通过。
3.2 选举杨敬先生为公司第十届监事会监事
总表决情况：
同意 469,219,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8516%。
中小股东总表决情况：
同意30,424,892股，占出席会议中小股东所持股份的84.8052%。
表决结果：通过。
4. 关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意 474,569,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对
101,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,774,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7179 ％；反对101,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
【此页以下无正文】
【本页无正文，为《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证法律意见书》之签字盖章页】
广东法制盛邦律师事务所
负责人：陈广鹏 见证律师：陈必成
见证律师：卢冠良
2024 年 05 月 17 日