中集集团:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于第十届董事会二〇二四年度第八次会议决议的公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-055
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十届董事会二〇二四年度第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会
2024 年度第 8 次会议通知于 2024 年 5 月 8 日以书面形式发出，会议于 2024 年 5 月 16
日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<关联交易管理制度>的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关
于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<关联交易管理制度>的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<关联交易管理制度>的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。
具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<关联交易管理制度>的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十届董事会 2024 年度第 8 次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十六日