浙大网新:浙大网新科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-017
浙大网新科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A
楼 14 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,506,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.1680%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开并表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事赵建先生、张四纲先生、张雷刚先生因
工作原因无法参加会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司副总裁兼董事会秘书许克菲女士出席会议，公司副总裁兼财务总监黄涛
先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 211,472,280 97.2255 5,997,102 2.7572 37,500 0.0173
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 211,684,280 97.3230 5,785,102 2.6597 37,500 0.0173
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 211,472,280 97.2255 5,997,102 2.7572 37,500 0.0173
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 211,684,280 97.3230 5,785,102 2.6597 37,500 0.0173
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 211,684,280 97.3230 5,785,102 2.6597 37,500 0.0173
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 211,036,978 97.0254 6,432,404 2.9573 37,500 0.0173
7、 议案名称：关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 211,327,880 97.1591 6,141,502 2.8235 37,500 0.0174
8.00 关于选举第十一届董事会董事的议案
8.01 议案名称：选举史烈为第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 207,248,159 97.0326 6,300,404 2.9498 37,500 0.0176
8.02 议案名称：选举陈健为第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 210,071,978 96.6584 7,224,904 3.3243 37,500 0.0173
8.03 议案名称：选举沈越为第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 207,460,360 96.6177 7,224,904 3.3647 37,500 0.0176
8.04 议案名称：选举董丹青为第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 210,498,778 96.8425 6,825,604 3.1402 37,500 0.0173
8.05 议案名称：选举赵建为第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 210,643,778 96.8446 6,825,604 3.1381 37,500 0.0173
8.06 议案名称：选举张四纲为第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 210,824,978 96.9279 6,644,404 3.0548 37,500 0.0173
8.07 议案名称：选举张雷刚为第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 210,824,978 96.9279 6,644,404 3.0548 37,500 0.0173
9.00 关于选举第十一届监事会监事的议案
9.01 议案名称：选举张彤平为第十一届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 211,263,880