华伍股份:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－042
江西华伍制动器股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 14
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 14
日 9:15- 15:00。
2、现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长聂景华先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权的股份数66,006,100 股，占公司总股本的 15.7124%。
其中:
1.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权的股份数 65,867,500 股，占公司总股本的 15.6794%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 3 名，代表有表决权的股份数 138,600 股，占公司总股本的 0.0330%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）3 人，代表公司有表决权股份数 138,600 股，占公司总股本的 0.0330%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、《2023年度监事会工作报告》
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、《2023年度报告及其摘要》
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、《2023年度财务决算报告》
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、《2023年度利润分配预案》
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、《关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东未出席会议。
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
8、《关于2024年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
12、《关于制定及修订部分治理制度的议案》
12.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。

12.02 关于修订《独立董事工作规则》的议案
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权