滨化股份:滨化股份2023年年度股东大会会议材料

滨化集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料
二〇二四年五月

目录

会议议程 ...... 1
会议须知 ...... 2
公司 2023 年度董事会工作报告...... 3
公司 2023 年度监事会工作报告...... 17
公司 2023 年年度报告及摘要...... 23
关于公司 2023 年度利润分配的预案...... 24
关于 2024 年度预计担保事项的议案...... 25
关于 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 26
关于续聘会计师事务所的议案...... 29
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 ...... 32
关于选举王谦先生为独立董事的议案...... 36
会议议程
会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:30
会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室
会议主持人：于江董事长或经半数董事推举的董事
会议内容：
1 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况
2 工作人员宣读《会议须知》
3 工作人员宣读会议议案
4 公司独立董事作 2023 年度述职报告
5 股东提问和发言
6 推举计票人、监票人
7 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数
8 股东对议案进行逐项审议并投票表决
9 休会，统计现场和网络投票合计票数
10 监票人宣布议案表决结果
11 律师宣读见证法律意见书
12 工作人员宣读本次大会决议
13 相关人员签署会议决议等文件
14 主持人宣布会议结束

滨化集团股份有限公司 2023 年年度股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、股东要求在大会上发言的，应在大会正式召开前三十分钟到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。
五、为保证每位参会股东及股东代表的合法权益，本次大会谢绝除会议工作人员之外的其他人员进行录音、拍照及录像。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代表合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
六、在现场会议进入表决程序后进场的股东其表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。现场会议表决以书面投票表决方式进行，有效表决权总数为已登记并出席会议的股东（或受托人）所持股权份额，需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记并出席会议的非关联股东（或受托人）所持股权份额。本次会议议案现场审议表决程序为全部议案宣读完毕后，集中进行审议表决。监票员和计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
议案一
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会围绕既定发展战略，严格执行股东大会决议，勤勉忠实履行职责，积极推进转型升级，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，圆满完成了经营目标。
《公司 2023 年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。
报告具体内容见会议资料之一《公司 2023 年度董事会工作报告》。

会议资料之一
滨化集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023年，公司董事会围绕发展战略，严格执行股东大会决议，勤勉忠实履行职责，积极推进转型升级，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，圆满完成了经营目标。现将2023年度的工作向各位董事予以汇报。
第一部分 2023 年工作回顾
一、公司经营情况
2023 年是公司第三次创业全面成势的关键之年，面对市场持续震荡、主线产品价格下滑的严峻形势，公司董事会带领经营班子和全体员工锐意进取、拼搏奋进，较好完成了全年各项任务目标。
主要经营数据
2023 年 2022 年 增减变动
（%）
全年
营业收入（万元） 730,590.42 889,206.54 -17.84
归属上市公司股东的净 38,310.96 117,842.78 -67.49
利润（万元）
年末
归属于上市公司股东的 1,140,981.92 1,133,389.42 0.67
所有者权益（万元）
总资产（万元） 2,113,438.89 1,807,560.75 16.92
负债（万元） 961,036.85 664,753.85 44.57
股本（万股） 205,803.63 205,803.63 0.00
每股指标
基本每股收益（元/股） 0.19 0.59 -67.80
每股净资产（元/股） 5.54 5.51 0.54

财务指标 百分点变动
资产负债率 45.47% 36.78% 8.69
总资产收益率 1.81% 6.52% -4.71
加权平均净资产收益率 3.38% 10.84% -7.46
1、生产与市场
通过科学调度、合理安排生产任务，全年保持了装置的稳定经济运行，主要产品产量、消耗均完成目标。其中液碱、环氧丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、环氧氯丙烷产量均创历史新高，三氯乙烯产量首次超过8万吨。顺利完成滨城基地“三年一大修”任务，周密安排施工节点，严格控制过程安全，共完成774项检修任务。在市场持续低迷、价格大幅下滑的情况下，积极应对市场变化，坚持客户价值理念，敏捷反应，多措并举，较好完成营销目标，保证了公司效益最大化。及时调整三大结构与采购策略，较好地完成全年保供任务。通过把控市场节奏、对标管理、战略寻源、国产化替代等多种方式降低采购成本。
公司主要产品完成情况：
产品名称 单位 2023 年累计完成
烧碱（折百） 万吨 75.96
环氧丙烷 万吨 27.27
三氯乙烯 万吨 8.27
四氯乙烯 万吨 7.72
氯丙烯 万吨 6.44
环氧氯丙烷 万吨 6.86
电子级氢氟酸 吨 4187.90
六氟磷酸锂 吨 727.65
双氧水（27.5%） 万吨 10.90
发电量 亿 kwh 2.86
粉煤灰砖 亿块 1.01
原盐 万吨 50.04
2、安全与环保
全年无重伤及以上事故、未发生直接损失10万元以上事故。集团工程板块累计安全人工时248.6万。共进行56次项目安全评审，完成9个项目“三同时”手续办理。全年接受外
部检查73次，实现风险隐患闭环管理。全面开展安全文化建设，安全文化理念逐步深植日常管理。安全管理信息化平台得到实质性应用，滨城基地实现全电子化作业票管理，完成关键工艺指标与省安全预警平台对接试点工作。全年组织培训388班次，54374人次参加。消防应急管理工作的系统性、整体性、协同性全面增强，圆满完成了全年各项消防应急管理目标。
环保装置稳定运行，环保治理设施投运率100%，实现废水、废气达标排放，固废危废100%合规处置。全年共进行72次项目环保评审，取得8个项目环评批复，通过8个项目竣工环保验收。组织完成化工搬迁环境防护距离评估报告备案等重点项目环保手续办理。全年通过各级环保督察164次，其中国家级15次、省级15次、市区级134次。
3、项目建设
碳三碳四综合利用项目全力加速。PDH与合成氨等已建成装置成功开车，产出合格产品；甲胺、丁烷异构、污水预处理装置顺利中交；PO/MTBE项目完成90%模型审查，整体进度符合三级进度计划，为实现“9·30”中交目标奠定了基础。
外围配套工程破冰前行。首艘VLGC船顺利靠泊，海丰-滨华110kV线路实现送电，经十四路、滨华连接段全面通车，园区污水处理及回用一体化项目转入生产运营阶段，5万吨级航道及防波挡砂堤、管廊支架南延工程建设均取得较大进展。
重大难点攻坚取得突破。350MW大机组项目成功取得省级项目核准批复，电力系统接入方案通过省国网公司评审，并取得项目省级节能评审意见批复，为下一步投运打下基础；国家特殊危险废物集中处置中心项目申报得到了省、市政府的高度重视和大力支持，已通过生态环境部专家评审。
4、科