福田汽车:董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—043
北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024 年 4 月 28 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通
讯董事会的通知及《关于提高经理层固定资产投资事项决策权限并修订<董事会投资管
理委员会议事规则>的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
截至 2024 年 5 月 13 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于提高经理层固定资产投资事项决策权限并修订<董事会投资
管理委员会议事规则>的议案》。具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第十一条 投资委的主要职责权限： 第十一条 投资委的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
议； （二）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投
（二）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投 资方案进行研究并提出建议；
资方案进行研究并提出建议； （三）对公司《章程》规定须经董事会批准的技术改
（三）对公司《章程》规定须经董事会批准的技术改 造计划、固定资产投资、重大资本运作、资产经营项造计划、固定资产投资、重大资本运作、资产经营项 目和合作开发等项目进行研究并提出建议；
目和合作开发等项目进行研究并提出建议； （四）单笔固定资产投资（含技术改造投资）金额不
（四）对单个技术改造项目金额达到或超过 5000 万 超过公司最近一期经审计净资产 5%的，由经理部门决
元的，由经理部门提报项目可行性分析报告，投资委 策；超过以上金额的固定资产投资项目（含技术改造
研究并提出审核意见后报董事会审议； 投资项目），由经理部门提报项目可行性分析报告，投
（五）对单个对外投资额度不超过公司最近一期经审 资委研究并提出审核意见后报董事会审议；
计净资产 1%且年度累计额度不超过公司最近一期经 （五）对单个对外投资额度不超过公司最近一期经审审计净资产 5%的主业对外投资项目，由经理部门决 计净资产 1%且年度累计额度不超过公司最近一期经策；超过以上额度的对外投资项目，由经理部门提报 审计净资产 5%的主业对外投资项目，由经理部门决项目可行性分析报告，投资管理委员会研究并提出审 策；超过以上额度的对外投资项目，由经理部门提报核意见后报董事会审议。对其他影响公司发展的重大 项目可行性分析报告，投资管理委员会研究并提出审
投资事项进行研究并提出建议； 核意见后报董事会审议；对其他影响公司发展的重大
（六）对以上事项的实施进行检查； 投资事项进行研究并提出建议；
（七）董事会授权的其他事宜。 （六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事宜。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车股份有限公司董事会投资管理委员会议事规则》（2024 年 5 月修订）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十三日