柳钢股份:柳钢股份2023年度股东大会资料

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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
二 ○ 二 三 年 五 月 十 七 日

股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(公司办公室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

2023 年度股东大会程序及议程
时 间：2024年5月17日上午10：00时
地 点：办公大楼910会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长 卢春宁
大会程序：
一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下：
序号 议案名称
1 审议 2023 年度董事会报告
2 审议 2023 年年度利润分配方案
3 审议 2024 年度项目实施计划
4 审议 2023 年年度报告及其摘要
5 审议关于申请 2024 年度银行综合授信的议案
6 审议关于修订《公司章程》的议案
7 审议 2023 年度监事会报告
8 审议关于第九届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于选举董事的议案
9.01 提名卢春宁先生为公司董事的议案
9.02 提名熊小明先生为公司董事的议案
9.03 提名吴丹伟先生为公司董事的议案
9.04 提名韦军尤先生为公司董事的议案
9.05 提名王文辉先生为公司董事的议案
10 关于选举独立董事的议案
10.01 提名池昭梅女士为公司独立董事的议案
10.02 提名罗琦女士为公司独立董事的议案
10.03 提名胡振华先生为公司独立董事的议案
11 关于选举监事的议案
11.01 提名赖懿先生为公司监事的议案
11.02 提名阮志勇先生为公司监事的议案
11.03 提名涂生安先生为公司监事的议案
四、听取独立董事2023年度述职报告。
五、股东代表审议发言。
六、投票表决，工作人员统计票数。
七、主持人宣布表决结果。
八、律师宣读法律意见书。
九、主持人宣布本次股东大会结束。

2023 年度股东大会议案
1 议案
◆ 审议 2023 年度董事会报告
各位股东、各位代表：
报告人 各位股东、各位代表：
卢 春 宁
● 董 事 长 根据柳钢股份《公司章程》规定，现向会议提交《2023 年度董
董 事 会 报 告 事会工作报告》。
本报告已经2024年4月25日召开的公司第八届董事会第二十六
次会议审议通过。
提请各股东审议。
附：《2023 年度董事会报告》
柳钢股份 2023 年度董事会报告
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会各项决议，不断提升公司现代治理水平，持续加强公司科学规范运营能力，有力保障了公司和全体股东的利益。
报告期内，公司认真贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“深化改革、提质增效”全年工作主线，不断推动企业在规范治理、瘦身健体、简政放权、极致降本、创新驱动、争先创优、协同发展、风险防控等八大重点任务上取得
新实效。全年钢材产量 1280 万吨，同比增长 8.19%；累计实现营业收入 796.65 亿元，
同比减少 1.31%；归属于上市公司股东的净利润-10.12 亿元，同比减亏 13.3 亿元。
一、董事会会议情况
2023 年 2 月 3 日，召开第八届董事会第十七次会议，审议通过以下议案：
1.审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案
2.审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.审议通过关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
2023 年 4 月 27 日，召开第八届董事会第十八次会议，审议通过以下议案：
1.审议通过 2022 年度总经理工作报告
2.审议通过 2022 年度董事会报告
3.审议通过 2022 年年度利润分配方案
4.审议通过 2023 年度项目实施计划
5.审议通过 2022 年年度报告及其摘要
6.审议通过 2022 年度内部控制评价报告
7.审议通过 2022 年度社会责任报告
8.审议通过关于申请 2023 年度银行综合授信的议案
9.审议通过 2023 年第一季度报告
10.审议通过关于修订《公司章程》的议案
11.审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案
12.审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
13.审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
14.审议通过《柳州钢铁股份有限公司组织机构调整优化方案》
15.审议通过关于召开 2022 年年度股东大会的议案
2023 年 5 月 18 日，召开第八届董事会第十九次会议，审议通过以下议案：
1.审议通过关于选举第八届董事会董事长的议案
2.审议通过关于聘任公司总经理的议案
3.审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
4.审议通过关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案
2023 年 8 月 25 日，召开第八届董事会第二十次会议，审议通过以下议案：
1.审议通过 2023 年半年度报告及其摘要；
2.审议通过关于变更证券事务代表的议案
2023 年 10 月 27 日，召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过以下议案：
2023 年 12 月 27 日，召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过以下议案：
1.审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2.审议通过关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案
3.审议通过关于暂不召开股东大会的议案
二、生产经营情况
（一）强化协同运行，生产组织实现平稳高效
一是铁前生产稳定低耗顺行。铁前系统以铁水成本为中心，严格实行“一炉一措施”管理，保障生产稳定低耗顺行，本部 4 号炉燃料消耗达到行业同类型高炉先进水平，在全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛中荣获“优胜炉”称号，广西钢铁铁水成本累计排名全国第 4 位，处于历史最好水平。
二是钢轧生产效率再上台阶。炼钢系统重点推进转炉精细操作、铁水温降、铁包加废钢等项目攻关，缩短冶炼周期，优化炉机匹配，快速切换板方产线组织生产。轧材系统坚持市场需求、效益优先原则，及时调整产线平衡，提升工序处理能力，轧制效率和交货效率大幅提升。
三是设备维护保障有力。设备系统按计划全面完成检修工作，降低设备故障停机时间，为生产高效运行提供良好基础。
（二）强化极致挖潜，降本增效同比进步明显
一是大力压降原燃料采购成本。通过加强市场研判择机采购、优化资源结构和创新采购模式等措施降低采购成本。通过科学管控库存降低市场高位波动的下行风险。
二是工序加力挖潜降耗。坚持“经济炉料”方针，用好废钢创效模型、抓好低铁耗攻关，做好自发电、设备管理、外协用工优化、物流管理等降本工作，全年钢材单位制造成本同比降低 14%。
三是销售扩量提质取得新成效。积极从生产商向钢铁智造服务商和全产业链服务生命体转变，紧贴市场行情，优化营销模式，大力巩固本地市场的同时开拓海外市场，全年销售量同比增加 98 万吨，最大限度保障产品创效。
（三）实施品种升级，瞄准市场做强存量做优增量
科学规划产品定位提升市场竞争力。瞄准“高端化、智能化、绿色化”传统产业转
专利 190 件。
（四）稳定产品质量，维护品牌价值声誉
质量管控持续把严。质量一贯制工作全面铺开，注重产线适应性调整，落实工艺标准化、操作规范化，针对品种钢质量开展专项攻关，大幅提升品种钢质量。产品国内外认证进一步扩大，获日、韩、美、英等多国认可证书。
（五）强化数智驱动，赋能高质量发展新引擎
增强数字化、智能化发展力量。持续优化、整合系统功能，实现内部业务高效联动。推进数智化建设与应用，铁水包全自动加盖、铁钢界面机车无人化、冶炼生产及巡检机器人系统等一批人工智能相继投入应用。2023 年，控股子公司“广西钢铁 5G+智慧钢铁”被工信部收录至《2023 年 5G 工厂名录》；《智能协同作业-5G 智能重载运输机器人系统》《5G 全连接工厂》两项目入选工信部“2023 年度智能制造优秀场景”。
（六）坚持绿色发展，促进城企融合新发展
一是狠抓环境治理，加快绿色发展。全年公司环境污染事故为零，各项污染物指标均完成策划目标，实现达标排放。扎实推进超低排放改造建设，其中广西钢铁超低排放清洁运输改造已通过国家生态环境部评估正式挂网公示，成为广西区内首家公示的钢铁企业。积极推进光伏建设发电项目，提升新能源消纳比例。
二是狠抓双碳规划，助力低碳转型。正式发布《碳达峰碳中和发展专