浙江龙盛:浙江龙盛2023年年度股东大会会议决议公告

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-022
浙江龙盛集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 286
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,128,461,596
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
34.6863
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书姚建芳出席会议；高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,100,548,492 97.5264 19,182,904 1.6999 8,730,200 0.7737
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,101,488,892 97.6097 17,587,304 1.5585 9,385,400 0.8318
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,100,550,692 97.5266 18,595,004 1.6478 9,315,900 0.8256
4、 议案名称：《2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,110,048,392 98.3682 17,482,804 1.5492 930,400 0.0826
5、 议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,100,981,492 97.5648 18,175,904 1.6106 9,304,200 0.8246
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,110,093,192 98.3722 17,671,404 1.5659 697,000 0.0619
7、 议案名称：《关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,108,401,830 98.2223 19,390,066 1.7182 669,700 0.0595
8、 议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,108,149,025 98.1999 19,440,867 1.7227 871,704 0.0774
9、 议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,051,580,882 93.1871 76,016,714 6.7363 864,000 0.0766
10、 议案名称：《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,098,108,141 97.3101 21,727,255 1.9253 8,626,200 0.7646
11、 议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,109,780,436 98.3445 18,409,860 1.6314 271,300 0.0241
12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,059,379,421 93.8781 68,771,975 6.0943 310,200 0.0276
13、 议案名称：《关于制订<独立董事工作规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,109,786,136 98.3450 17,760,860 1.5739 914,600 0.0811
14、 议案名称：《关于调整董事、独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,108,545,130 98.2350 19,225,466 1.7036 691,000 0.0614
15、 议案名称：《关于调整监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,108,469,030 98.2283 19,301,566 1.7104 691,000 0.0613
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 735,975,530 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 209,905,269 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 164,212,393 89.9395 17,671,404 9.6786 697,000 0.3819
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 108,045,045 97.2280 3,033,350 2.7296 47,000 0.0424
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 56,167,348 78.6047 14,638,054 20.4855 650,0