庚星股份:庚星股份2023年年度股东大会会议资料

庚星能源集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
股票代码：600753
股票简称：庚星股份
召开时间：2024 年 5 月 20 日

目 录

股东大会须知 ......1
第一部分 2023 年年度股东大会会议议程......2
第二部分 会议审议事项 ......4
议案一 《2023 年年度报告（全文及摘要）》 ......4
议案二 《2023 年度董事会工作报告》 ......5
议案三 《2023 年度监事会工作报告》 ......11
议案四 《2023 年度财务决算报告》 ......15
议案五 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 ......20
议案六 《关于公司董事 2023 年薪酬情况的议案》 ......21
议案七 《关于公司监事 2023 年薪酬情况的议案》 ......22
议案八 《关于修订<公司章程>的议案》 ......23
议案九 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ......28
议案十 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 ...29
议案十一 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 ...35
股东大会须知
为充分尊重庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
九、本次股东大会需通过的事项及表决结果通过法定程序进行，由聘请的律师现场见证并出具法律意见。
庚星能源集团股份有限公司
2024 年 5 月 20 日
第一部分 2023 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30
二、现场会议召开地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号
楼 30 层会议室
三、现场会议主持人：董事长
四、现场会议记录人：董事会秘书
五、大会议程：
（一）与会人员签到（下午 14:00—14:25）
（二）宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数，以及其他参会人员
（三）宣读大会须知
（四）审议大会各项议案：
1、《2023 年年度报告（全文及摘要）》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度监事会工作报告》
4、《2023 年度财务决算报告》
5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事 2023 年薪酬情况的议案》
7、《关于公司监事 2023 年薪酬情况的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
（五）独立董事述职
（六）现场股东及股东代表发言
（七）现场股东及股东代表投票表决
（八）全体股东推选 2 名股东代表、1 名监事共同负责计票、监票
（九）休会，收集表决票，统计表决票和表决结果
（十）宣布表决结果
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件

（十三）会议结束
第二部分会议审议事项
议案一 《2023 年年度报告（全文及摘要）》
各位股东：
具体请详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2024-026）。
请各位股东审议。

议案二 《2023 年度董事会工作报告》
各位股东：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会本年度工作重点和 2023 年度主要工作汇报如下：
第一部分 2023 年主要财务数据及分析
一、主要财务数据
报告期内，公司实现营业收入 818,122,349.83 元，同比上年同期减少1,029,426,800.80 元，同比下降 55.72%；归属于上市公司股东的净利润为-51,495,343.33 元，比上年同期减少 65,722,250.31 元，同比下降 461.96%。截至报告期末，公司合并总资产 460,498,849.23 元，较年初上涨 15.01%，归属于上市公司股东的净资产 235,643,065.60 元，较年初下降 17.74%。
二、经营情况讨论与分析
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司战略转型深化之年。公司在董事会及经营管理层的领导下，在全体员工共同努力下,公司按照既定的战略部署，不断完善公司治理，提升经营效能，持续推进战略转型，取得初步成效。
在主营业务方面，公司业务主要集中于焦煤、焦炭等“黑色系”煤化工相关品种。依托专业团队在煤化工行业的多年深耕经营、利用渠道优势，整合行业优质资源，为核心客户提供更为多样化的合作模式。公司业务团队深入学习相关产业政策，理解新发展理念，密切跟踪煤炭大宗市场的行情趋势，结合煤炭以及环保行业相关政策对行业的扰动，积极研判国内外经济发展以及国际局势对煤炭行业的影响，为客户提供专业的供应链管理服务解决方案。2023 年受煤炭价格中枢下移、下游有效需求不足等市场因素影响和公司确定战略方向后,公司主动缩减大宗商品供应链业务规模。

在战略转型方面，公司紧密围绕“双碳”产业的总体发展目标，坚持公司作为“双碳”服务运营商的战略定位，稳步推进公司从传统旧能源向新能源逐步转型，并以新能源汽车充电基础设施投建运营等为先期切入领域，持续投入新能源相关领域。报告期内，公司在人员梯队建设、智慧平台建设、拓展优质场地资源、业务投拓、融资合作洽谈、设备采购、电力工程、流程制度等方面陆续取得进展，有序推动了公司新能源汽车公共充电业务开展，目前公司充电运营场站已在上海、福州、杭州等地开业运营，公司旗下充电运营品牌微储充注册的新能源充电用户数和利用率逐步爬升。
公司将认真学习领悟新发展理念，不断贯彻提升自身认识，优化资源配置，积极拓展市场，加强公司项目管理，提高服务意识，为推进公司稳步转型奠定坚实的基础。
第二部分 董事会 2023 年主要工作
一、2023 年度会议召开情况
2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，认真履行
职责，严格按照法定程序召开会议。2023 年共计召开了 2 次股东大会和 8 次董
事会，会议涉及修改公司章程、日常关联交易、对外担保、制定完善管理制度及审议定期报告等重要会议，就公司生产经营、未来发展等方面的重大事项作出了决议，继续推进公司的稳步经营和规范运作。
（1）股东大会会议召开情况：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了以下议案：
1、《关于调整和完善公司战略发展方向的议案》；
2、《关于变更公司名称的议案》；
3、《关于变更经营范围的议案》；
2023 年第 4、《关于修订<公司章程>的议案》；
一次临时 2023 年 2 5、《关于与关联方签订办公场地租赁协议的议案》；
股东大会 月 22 日 6、《关于与关联方签订商用物业租赁框架协议的议
案》；
7、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于对全资子公司增资的议案》；
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》；

11、《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议
案》。
审议通过了以下议案：
1、《2022 年年度报告（全文及摘要）》；
2、《2022 年度董事会工作报告》；
2022 年年 2023 年 5 3、《2022 年度监事会工作报告》；
度股东大 月 19 日 4、《2022 年度财务决算报告》；
会 5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；
6、《关于修订<公司章程>的议案》；
7、《关于补选董事的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》。