云内动力:监事会决议公告

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—023 号
昆明云内动力股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2024
年 4 月 28 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 18 日
分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事 5 人，实际参会监事 5人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司《2023 年年度报告》进行了审核，认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需经2023 年年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《2024 年度财务预算报告》
表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需经2023 年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关监管规则和《公司章程》中关于利润分配的要求，并充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需经2023 年年度股东大会审议通过。
6、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司监事会审议了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了涉及公司经营管理各个环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。2023 年公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反证券监管机构的相关规定及公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用预计为 150 万元，
其中财务审计费用 95 万元，内部控制审计费用 55 万元，具体金额以实际合同约定为准。
本议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。
9、审议通过了《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审
计报告的专项说明》
表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为： 公司董事会对公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控
制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实
际情况。监事会同意董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的带强
调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项所做的说明，并将持续关注并监
督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东的利益。

10、审议通过了《2024 年第一季度报告》
表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月三十日