世纪天鸿:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-020
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已
于 2024 年 4 月 22 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
董事会经核查认为：编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日