长荣股份:2023年度董事会工作报告

天津长荣科技集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法
规、规范性文件及公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项
工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作，
切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。
有关工作具体情况报告如下：
一、报告期内公司总体经营情况
2023 年度是充满挑战和机遇的一年。本年度内，公司在各领域稳定发展，同
时感受到了前所未有的压力。面对国内市场和国际环境的风云变幻，公司始终坚
定信心，攻坚克难，取得了显著的成果，实现了收入与利润的双增长。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：
2023 年 2022 年 本年比上年增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,604,057,434.23 1,312,140,441.85 1,312,140,441.8 22.25%
5
归属于上市公司股 40,707,604.34 -67,458,492.39 -67,464,686.47 160.34%
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -28,436,833.22 -98,823,473.13 -98,829,667.21 71.23%
损益的净利润
（元）
经营活动产生的现 40,845,801.78 99,962,323.35 99,962,323.35 -59.14%
金流量净额（元）
基本每股收益（元 0.1091 -0.1807 -0.1807 160.38%
/股）
稀释每股收益（元 0.1091 -0.1807 -0.1807 160.38%
/股）
加权平均净资产收 1.55% -2.55% -2.55% 4.10%
益率
2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减
调整前 调整后 调整后
资产总额（元） 6,258,557,927.81 6,385,065,513.72 6,385,261,234.9 -1.98%
7
归属于上市公司股 2,650,707,696.67 2,610,914,360.91 2,610,913,553.7 1.52%
东的净资产（元） 4
二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了7次会议，会议的通知、召集、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的规定和监管部门的规范要求，具体内容如下：
1、公司第五届董事会第三十八次会议于2023年02月03日以通讯方式召开。会议审议通过了：
（1）《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
（2）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
（3）《关于与Heidelberger Druckmaschinen AG签订补充协议暨关联交易的议案》
（4）《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
（5）《关于规范经营范围表述及修订〈公司章程〉的议案》
（6）《关于公司与Heidelberger Druckmaschinen AG及其子公司进行日常关联交易的议案》
（7）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
2、公司第五届董事会第三十九次会议于2023年04月26日以通讯方式召开。会议审议通过了：
（1）《2022年度总裁工作报告》
（2）《2022年度董事会工作报告》
（3）《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
（4）《2022年度财务决算报告》
（5）《2022年度审计报告》
（6）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》
（8）《2022年度内部控制自我评价报告》
（9）《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
（10）《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
（11）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（12）《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
（13）《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
（14）《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》
（15）《关于开展外汇套期保值业务的议案》
（16）《2023年第一季度报告》
（17）《关于公司2023年度内部审计工作计划的议案》
（18）《关于召开2022年年度股东大会的议案》
3、公司第五届董事会第四十次会议于2023年05月06日以通讯方式召开。会议审议通过了：
（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 提名李莉为第六届董事会非独立董事候选人
1.2 提名随群为第六届董事会非独立董事候选人
1.3 提名高梅为第六届董事会非独立董事候选人
1.4 提名朱辉为第六届董事会非独立董事候选人
（2）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 提名杨金国为第六届董事会独立董事候选人
2.2 提名许文才为第六届董事会独立董事候选人
2.3 提名苑泽明为第六届董事会独立董事候选人
4、公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 05 月 18 日在公司会议室以现场
和通讯方式召开。会议审议通过了：
（1）《关于选举第六届董事会董事长的议案》
（2）《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
（3）《关于聘任公司总裁的议案》
（4）《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
（5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（6）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（7）《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》
5、公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 08 月 17 日以通讯方式召开。会
议审议通过了：
（1）《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
（2）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
6、公司第六届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会
议审议通过了：
（1）《2023 年第三季度报告》
7、公司第六届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会
议审议通过了：
（1）《关于转让全资子公司股权的议案》
（2）《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》
2.1 《修订〈公司章程〉》
2.2 《修订〈独立董事工作细则〉》
2.3 《修订〈对外投资管理制度〉》
2.4 《修订〈董事会战略委员会工作制度〉》
2.5 《修订〈董事会提名委员会工作制度〉》
2.6 《修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉》
2.7 《修订〈董事会审计委员会工作制度〉》
（3）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
（二）董事会各专门委员会召开情况
为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会召开情况如下：
（1）审计委员会工作情况
报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，审议通过了披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，各期定期报告，续聘会计师事务所，募集资金存放与使用情况的专项报告，非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明，计提资产减值准备，前期会计差错更正及追溯调整及注册会
（2）提名委员会工作情况
报告期内，董事会提名委员会共召开了 1 次会议，逐项审议通过了以下议案：《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
（3）薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议通过了以下议案：《关于 2023 年度营业收入指标及分解的议案》《关于豁免公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议通知期限的议案》。
（4）战略委员会工作情况
报告期内，董事会战略委员会共召开了 1 次会议，审议通过了以下议案：《关于制定 2023 年度重点工作计划的议案》《关于豁免公司第六届董事会战略委员会第一次会议通知期限的议案》。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事有效履行了独立董事职责，对提交董事会审议的议案认真查阅相关文件资料，在进行调查的基础上进行分析判断，利用自身的专业知识独立、客观、公正的行使表决权，并对涉及投资者权益的事项在认真审核的基础上独立发表意见；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定，真实、准确、完整、及时、公平的完成信息披露工作；并对涉及公司治理的内部控制制度建设、独立性、重大事项的决策、财务管理等进行了积极监督。
三、报告期内股东大会召开情况
报告期内，公司共召开了3次股