中国神华:中国神华第五届董事会独立董事委员会会议决议

中国神华:中国神华第五届董事会独立董事委员会会议决议
中国神华能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五
届董事会独立董事委员会会议于2024年3月20日以书面审议方
式召开。公司于2024年3月11日向全体独立非执行董事发送了
会议通知、议程、议案、决议草案等会议材料。
公司全体独立非执行董事审议了本次独立董事委员会会议
议案，以书面形式发表了表决意见。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和公司章程的
规定。
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